吉林秉责律师事务所
            关于吉林亚泰（集团）股份有限公司
                2019 年第一次临时股东大会的
                        法 律 意 见 书


致：吉林亚泰（集团）股份有限公司

    吉林秉责律师事务所（以下简称“本所”）根据《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会

规则》等法律法规和规范性文件的规定，接受吉林亚泰（集团）股份

有限公司（以下简称“亚泰集团”或“公司”）的委托，指派本所律师出

席亚泰集团 2019 年第一次临时股东大会，并出具法律意见。

    为出具本法律意见书，本所委派张晓蕙律师、郭淑芬律师出席本

次临时股东大会，并对本次股东大会所涉及的相关文件资料及会议的

召开程序进行审核见证。亚泰集团已向本所承诺：其所提供的文件、

资料及所作的陈述和说明均是真实、有效、完整的，且已向本所提供

了一切足以影响本法律意见书的事实和文件，并无任何隐瞒、疏漏之

处。

       本所同意将本法律意见书随同本次股东大会决议一并公告，并对

本法律意见书承担相应法律责任。

       本所律师依据现行有效的法律、法规和规范性文件，按照律师行

业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对亚泰集团本次临

时股东大会出具法律意见如下：




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    一、 关于本次临时股东大会的召集、召开程序

    亚泰集团 2018 年第十三次临时董事会审议通过了关于召开公司

2019 年第一次临时股东大会的相关事宜，决定于 2019 年 1 月 8 日召开

本次临时股东大会。

    亚泰集团已于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证

券日报》及上海证券交易所网站上刊登了召开本次临时股东大会的公

告通知，通知详细列明了本次临时股东大会的会议召集人、召开时间、

召开地点、会议方式、出席对象、审议事项、股权登记办法、表决方

式等事项。
    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络
投票系统采用上海证券交易所网络系统，通过该系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段，即为 2019 年 1 月 8 日
9:15--9:25、9:30--11:30、13:00--15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15--15:00。

    现场会议时间为 2019 年 1 月 8 日 14 点。现场会议在亚泰集团总

部七楼多功能厅召开，由董事长宋尚龙先生主持，会议召开的时间、

地点、审议内容等事项与股东大会通知所披露的内容一致。

    经见证，本次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》、《证

券法》、《股东大会规则》及亚泰集团《公司章程》等法律、法规、规

范性文件的规定。



    二、关于本次临时股东大会的召集人及出席会议人员的资格

    经核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、

《证券法》、《股东大会规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》


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的有关规定。

    本次临时股东大会的股权登记日为 2019 年 1 月 2 日，出席对象为

截止 2019 年 1 月 2 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的亚泰集团的全体股东或其授权代理人。

    经核查，出席本次股东大会现场会议及通过网络投票的股东及股

东代理人共计 16 人，持有或代表有表决权的股份共计 567,702,480 股，

占公司有表决权股份总数的 17.47%。其中，出席现场会议的股东及股

东代理人共计 6 人，持有或代表有表决权股份共计 408,099,435 股，占

公司有表决权股份总数的 12.56%；通过上海证券交易所交易系统投票

的股东共计 10 人，持有或代表有表决权股份 159,603,045 股，占公司

有表决权股份总数的 4.91%。

    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，其他高级管

理人员列席了本次会议。

    经见证，本次临时股东大会的出席会议人员资格符合相关法律法

规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效。



    三、关于本次临时股东大会的表决程序和表决结果

    （一）本次临时股东大会的现场会议就会议通知中列明的提案以

记名投票方式进行了逐项表决，并按相关法律法规和公司章程规定的

程序进行计票、监票。

    （二）本次股东大会网络投票结束后，上证所信息网络有限公司

向亚泰集团提供本次网络投票的投票总数的统计数，并由该公司对其

真实性负责。

    （三）本次股东大会合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。

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    （四）经本所律师查验，提交本次股东大会审议的提案均经合法

表决通过。

    本次股东大会的会议记录及会议决议均由出席会议的公司董事签

名存档。大会审议通过了以下议案：

    1、关于变更募集资金投资项目的议案；

    2、关于为所属子公司融资提供担保的议案；

    经现场见证，本所律师认为，本次临时股东大会现场会议的表决

程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》

及《公司章程》等法律法规和规范性文件的相关规定，表决结果合法

有效。


    四、结论意见
    综上所述，本所律师认为，亚泰集团 2019 年第一次临时股东大会
的召集召开程序合法有效，会议召集人的资格及出席会议人员的资格
合法有效，相关议案的审议及会议的表决程序符合法律法规的相关规
定，表决结果合法有效。
    [下接签字页]




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