证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2019-026 号



         吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告

                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●股东大会召开日期：2019 年 3 月 21 日

    ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会

网络投票系统



    公司于 2019 年 3 月 6 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证

券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn）上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公

司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》，定于 2019 年 3 月

21 日召开 2019 年第二次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次

股东大会的提示性公告，具体内容如下：

    一、召开会议基本情况

   （一）股东大会届次

    2019 年第二次临时股东大会


                                   1
   （二）股东大会召集人

    公司董事会

   （三）投票方式

    本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式。

    （四）现场会议召开日期、时间

    1、召开的日期时间：2019 年 3 月 21 日下午 14:00；

    2、召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票时间：自 2019 年 3 月 21 日至 2019 年 3 月 21 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-

11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的 9:15-15:00。

   （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者

的投票程序：

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股

通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络

投票实施细则》等有关规定执行。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号                      议案名称                       投票股东类型

                                2
                                                 A 股股东
                         非累积投票议案
    关于为长春亚泰热力有限责任公司、吉林大药房
1   药业股份有限公司在吉林银行股份有限公司申请      √
    的综合授信提供担保的议案
    关于亚泰医药集团有限公司以持有的吉林亚泰永
2   安堂药业有限公司股权为公司在渤海银行股份有      √
    限公司申请的流动资金借款提供担保的议案
    关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰建
    筑工程有限公司在长春农村商业银行股份有限公
3                                                   √
    司申请开立银行承兑汇票、流动资金借款提供担
    保的议案
    关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水
4   泥有限公司在吉林公主岭农村商业银行股份有限      √
    公司申请的流动资金借款提供担保的议案
    关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰明城水
    泥有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、吉
5                                                   √
    林龙鑫药业有限公司在交通银行股份有限公司申
    请的综合授信提供担保的议案
    关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在长春双
6   阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合授信提      √
    供最高额保证担保的议案
    关于为吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉林亚泰
    超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司、长春龙
7   达宾馆有限公司、吉林亚泰鼎鹿水泥有限公司在      √
    长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请的综合
    授信提供担保的议案


                             3
         关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳农村商
  8      业银行股份有限公司申请的银行承兑汇票授信提         √
         供担保的议案
         关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚泰集团
  9      哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招商银行股份有         √
         限公司申请的综合授信提供担保的议案
         关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、吉林亚
 10      泰龙潭水泥有限公司在吉林环城农村商业银行股         √
         份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
         关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公司在中
 11      国建设银行股份有限公司申请的流动资金借款提         √
         供担保的议案

      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      上述议案中，第 1-2 项已经公司 2019 年第二次临时董事会审议

通过，公告详见 2019 年 1 月 29 日《上海证券报》、《中国证券

报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）；第 3-11 项议案已经公司 2019 年第三次

临时董事会审议通过，公告详见 2019 年 3 月 6 日《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所

网站（http://www.sse.com.cn）。

      2、特别决议议案：无

      3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

      4、涉及关联股东回避表决的议案：无

         应回避表决的关联股东名称：无

      5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

                                  4
   三、股东大会投票注意事项

  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券

公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票

的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台

网站说明。

  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东

账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普

通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其

他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

   （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必

是公司股东。

  股份类别        股票代码        股票简称     股权登记日

    A股            600881         亚泰集团      2019/3/15


   2、公司董事、监事和高级管理人员。


                              5
   3、公司聘请的律师。

   4、其他人员

   五、现场会议登记办法

   1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代

理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登

记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股

东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真

的方式登记。

   2、参会确认登记时间：2019 年 3 月 20 日（星期三）上午 9:00-

11:00，下午 13:30-16:00。

   3、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

   六、其他事项

   联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

   联系电话：0431-84956688   传真：0431-84951400

   邮政编码：130031           联系人：秦音、张绍冬

   本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

   七、备查文件

   公司 2019 年第三次临时董事会决议。

   特此公告

   附：授权委托书

                                  吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                            董 事 会

                                        二 O 一九年三月十六日

                              6
附件

                          授权委托书



吉林亚泰（集团）股份有限公司：

     兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月

21日召开的公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号            非累积投票议案名称            同意   反对    弃权
       关于为长春亚泰热力有限责任公司、吉林
 1     大药房药业股份有限公司在吉林银行股份
       有限公司申请的综合授信提供担保的议案
       关于亚泰医药集团有限公司以持有的吉林
       亚泰永安堂药业有限公司股权为公司在渤
 2
       海银行股份有限公司申请的流动资金借款
       提供担保的议案
       关于继续为吉林亚泰水泥有限公司、吉林
       亚泰建筑工程有限公司在长春农村商业银
 3
       行股份有限公司申请开立银行承兑汇票、
       流动资金借款提供担保的议案
       关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰
       明城水泥有限公司在吉林公主岭农村商业
 4
       银行股份有限公司申请的流动资金借款提
       供担保的议案
                             7
     关于为吉林亚泰水泥有限公司、吉林亚泰
     明城水泥有限公司、吉林大药房药业股份
5    有限公司、吉林龙鑫药业有限公司在交通
     银行股份有限公司申请的综合授信提供担
     保的议案
     关于为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在
6    长春双阳吉银村镇银行股份有限公司申请
     的综合授信提供最高额保证担保的议案
     关于为吉林亚泰永安堂药业有限公司、吉
     林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限
     公司、长春龙达宾馆有限公司、吉林亚泰
7
     鼎鹿水泥有限公司在长春双阳吉银村镇银
     行股份有限公司申请的综合授信提供担保
     的议案
     关于为吉林亚泰水泥有限公司在吉林双阳
8    农村商业银行股份有限公司申请的银行承
     兑汇票授信提供担保的议案
     关于为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司、亚
     泰集团哈尔滨水泥（阿城）有限公司在招
9
     商银行股份有限公司申请的综合授信提供
     担保的议案
     关于继续为吉林亚泰明城水泥有限公司、
     吉林亚泰龙潭水泥有限公司在吉林环城农
10
     村商业银行股份有限公司申请的综合授信
     提供担保的议案
     关于继续为亚泰集团通化水泥股份有限公
11
     司在中国建设银行股份有限公司申请的流


                           8
       动资金借款提供担保的议案

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                     委托日期：      年    月   日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有

权按自己的意愿进行表决。




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