证券代码：600881   证券简称：亚泰集团         公告编号：临 2019-039 号



            吉林亚泰（集团）股份有限公司
          关于 2018 年度利润分配方案的公告


                        特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    公司于 2019 年 4 月 24 日召开了第十一届第八次董事会会议，
审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》，具体如下：
    一、2018 年度利润分配方案主要内容
    经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年母公司实
现净利润-426,457,380.24 元，加上年初未分配利润 1,555,631,820.17
元，减去 2018 年实际分配股利 162,445,679.4 元，年末可供分配利润
合计为 966,728,760.53 元。
    由于公司目前处于产业结构调整和产业转型升级的关键时期，
综合考虑公司的经营情况、投资情况和资金需求，公司 2018 年度不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，此事项尚需提交公
司股东大会审议。
    二、董事会意见
    2019 年 4 月 24 日，公司 2018 年度利润分配方案经公司第十一
届第八次董事会一致审议通过。
    三、独立董事意见

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    公司 2018 年度利润分配方案，系基于公司的经营情况和财务状
况等情况，综合考虑了公司进一步发展的资金需求做出的，符合公
司的实际情况，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，
有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。因此，我们同意公
司 2018 年度利润分配方案并将其提交公司股东大会审议。
    四、监事会意见
    本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提
下，综合考虑公司的经营发展等因素提出的，符合《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，符
合公司未来经营发展的需要，同意公司 2018 年度利润分配方案并提
交股东大会审议。
    特此公告
                                  吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                           董 事 会
                                      二 O 一九年四月二十六日




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