亚泰集团：第十一届第八次监事会决议公告2019-04-26
证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2019-037 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
第十一届第八次监事会决议公告
特 别 提 示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司第十一届第八次监事会会议于 2019 年 4 月 24 日在公司总部
会议室举行，会议应出席监事 9 名，实际出席监事 6 名，监事姜余民
先生、李廷亮先生、陈国栋先生分别委托监事于来富先生、于来富先
生、陈波先生代为出席并行使表决权，会议符合法律、法规、规章和
《公司章程》的有关规定。经半数以上监事推举，监事于来富先生主
持了本次会议，会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司 2018 年度监事会工作报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司 2018 年度利润分配方案：
监事会认为：本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发
展的前提下，综合考虑公司的经营发展等因素提出的；符合《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规
定，符合公司未来经营发展的需要，同意公司 2018 年度利润分配方
案并提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了公司 2018 年年度报告及其摘要：
监事会认为：公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》的有关规定；公司 2018 年年度报告及摘
要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包
含的信息能够真实地反映公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事
项；未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了公司 2018 年度内部控制评价报告：
监事会认为：公司已建立较为完善的内控管理体系，内部控制制
度规范、有效，不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，不存在非
财务报告内部控制重大、重要缺陷。同意公司 2018 年度内部控制评
价报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了公司 2018 年度社会责任报告；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及
2019 年度日常关联交易的议案：
监事会认为：公司 2018 年度日常关联交易符合公司的实际需要，
交易价格体现了公平性、公允性，董事会审议关联交易议案时，表决
程序合法，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益
的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事
赵凤利先生、陈亚春先生对此议案回避表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案：
监事会认为：本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会
计制度的有关 规定，依据充分，程序合规，有助于更加真实公允地
反映公司财务状况，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利
益的情况。同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了关于公司会计政策变更的议案：
监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合企业会计准则的
相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存
在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。同意此次会计政策变
更。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了关于公司会计差错更正的议案：
监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及
相关披露》等相关规定，同意本次会计差错更正事项。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告：
监事会认为：公司能够严格按照《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等有关规定，对募集资金进行专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
监 事 会
二 O 一九年四月二十六日
