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公司公告

亚泰集团:关于召开2019年第三次临时股东大会的提示性公告2019-09-10  

						   证券代码:600881   证券简称:亚泰集团     公告编号:临 2019-082 号



         吉林亚泰(集团)股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会的提示性公告

                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

    ●股东大会召开日期:2019 年 9 月 17 日
    ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会

网络投票系统



    公司于 2019 年 8 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、

《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站

(http://www.sse.com.cn)上刊登了《吉林亚泰(集团)股份有限公
司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》,定于 2019 年 9 月

17 日召开 2019 年第三次临时股东大会,根据相关规定,现发布本次

股东大会的提示性公告,具体内容如下:
    一、召开会议基本情况

   (一)股东大会届次

    2019 年第三次临时股东大会

   (二)股东大会召集人


                                   1
      公司董事会

      (三)投票方式

      本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式。

      (四)现场会议召开日期、时间

       1、召开的日期时间:2019 年 9 月 17 日下午 14:00;

       2、召开的地点:亚泰集团总部七楼多功能厅

      (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

       网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

       网络投票时间:自 2019 年 9 月 17 日至 2019 年 9 月 17 日

       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-

11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的 9:15-15:00。
      (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者

的投票程序:

       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络

投票实施细则》等有关规定执行。

       二、会议审议事项

       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                  A 股股东
                                非累积投票议案
  1      关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在广发银                  √

                                   2
         行股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
         关于为吉林大药房药业股份有限公司在广发银行
  2                                                                           √
         股份有限公司申请的综合授信提供担保的议案
         关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉
  3      林农安农村商业银行股份有限公司申请的综合授                           √
         信提供担保的议案
         关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司在吉
  4      林磐石农村商业银行股份有限公司申请的流动资                           √
         金借款提供担保的议案
         关于继续为吉林大药房药业股份有限公司、吉林
  5      省东北亚药业股份有限公司在中国光大银行股份                           √
         有限公司申请的综合授信提供担保的议案
                                    累积投票议案
 6.00    关于选举公司第十一届董事会董事的议案                       应选董事(2)人
 6.01    韩冬阳先生                                                           √
 6.02    刘晓峰先生                                                           √
      1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案中,第 1 项议案已经公司 2019 年第九次临时董事会审
议通过,公告详见 2019 年 6 月 20 日《上海证券报》、《中国证券
报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn);第 2-6 项议案已经公司第十一届第十次董
事会审议通过,公告详见 2019 年 8 月 29 日《上海证券报》、《中国
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)。
      2、特别决议议案:无
      3、对中小投资者单独计票的议案:全部议案
      4、涉及关联股东回避表决的议案:无

                                       3
       应回避表决的关联股东名称:无
   5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
   三、股东大会投票注意事项
  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券
公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:
vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东
账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普
通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
   (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。

  股份类别        股票代码        股票简称     股权登记日

    A股            600881         亚泰集团      2019/9/9

   2、公司董事、监事和高级管理人员。

   3、公司聘请的律师。
                              4
   4、其他人员

   五、现场会议登记办法

   1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代

理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登

记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股

东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真

的方式登记。

   2、参会确认登记时间:2019 年 9 月 16 日(星期一)上午 9:00-

11:00,下午 13:30-16:00。

   3、登记地点:长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

   六、其他事项
   联系地址:长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

   联系电话:0431-84956688   传真:0431-84951400

   邮政编码:130031           联系人:秦音、张绍冬
   本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

   七、备查文件

   公司第十一届第十次董事会决议。
   特此公告

   附件 1:授权委托书

   附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

说明

                                  吉林亚泰(集团)股份有限公司

                                           董 事   会

                                       二 O 一九年九月十日

                              5
 附件 1

                             授权委托书



 吉林亚泰(集团)股份有限公司:

       兹委托    先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年9月

 17日召开的公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

 委托人持普通股数:

 委托人持优先股数:

 委托人股东帐户号:



序号               非累积投票议案名称            同意   反对   弃权

          关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司在

  1       广发银行股份有限公司申请的综合授信提

          供担保的议案

          关于为吉林大药房药业股份有限公司在广

  2       发银行股份有限公司申请的综合授信提供

          担保的议案

          关于继续为吉林亚泰恒大装饰工程有限公

  3       司在吉林农安农村商业银行股份有限公司

          申请的综合授信提供担保的议案



                                6
       关于继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公

 4     司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司

       申请的流动资金借款提供担保的议案

       关于继续为吉林大药房药业股份有限公

       司、吉林省东北亚药业股份有限公司在中
 5
       国光大银行股份有限公司申请的综合授信

       提供担保的议案

序号                累积投票议案名称                     投票数

6.00   关于选举公司第十一届董事会董事的议案

6.01   韩冬阳先生

6.02   刘晓峰先生

委托人签名(盖章):                    受托人签名:

委托人身份证号:                        受托人身份证号:

                                    委托日期:      年   月   日




备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有

权按自己的意愿进行表决。




                                7
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会

候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每

位候选人进行投票。

    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一

股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某

股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事

候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的

选举票数。

    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据

自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也

可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案

分别累积计算得票数。

    四、示例:

    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事

会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,

独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投

票表决的事项如下:
     累积投票议案
     4.00 关于选举董事的议案                投票数
     4.01 例:陈××
     4.02 例:赵××
     4.03 例:蒋××
     …… ……
                               8
        4.06    例:宋××
        5.00    关于选举独立董事的议案          投票数
        5.01    例:张××
        5.02    例:王××
        5.03    例:杨××
        6.00    关于选举监事的议案              投票数
        6.01    例:李××
        6.02    例:陈××
        6.03    例:黄××



       某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累

 积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票

 的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决

 权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

       该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。

 他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意

 组合分散投给任意候选人。

       如表所示:
                                              投票票数
序号           议案名称
                               方式一    方式二     方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案         -         -          -       -
4.01   例:陈××                500       100        100
4.02   例:赵××                 0        100        50
4.03   例:蒋××                 0        100        200
……   ……                       …       …         …
4.06   例:宋××                 0        100        50




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