证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2019-103 号



         吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会的提示性公告

                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●股东大会召开日期：2019 年 11 月 14 日
    ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会
网络投票系统


    公司于 2019 年 10 月 30 日在《上海证券报》、《中国证券报》、
《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公

司关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》，定于 2019 年 11
月 14 日召开 2019 年第四次临时股东大会，根据相关规定，现发布
本次股东大会的提示性公告，具体内容如下：

    一、召开会议基本情况
   （一）股东大会届次
    2019 年第四次临时股东大会
   （二）股东大会召集人


                                   1
      公司董事会
      （三）投票方式

      本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式。
      （四）现场会议召开日期、时间

       1、召开的日期时间：2019 年 11 月 14 日下午 14:00；
       2、召开的地点：亚泰集团总部七楼多功能厅
      （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票时间：自 2019 年 11 月 14 日至 2019 年 11 月 14 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召
开当日的 9:15-15:00。
      （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者
的投票程序：
       涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股
通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络
投票实施细则》等有关规定执行。
       二、会议审议事项
       本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                              投票股东类型
序号                         议案名称
                                                                A 股股东
                                非累积投票议案
  1      关于发行短期融资券的议案                                   √

                                   2
         关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、亚泰集
         团长春建材有限公司、吉林亚泰永安堂药业有限
  2      公司、吉林亚泰生物药业股份有限公司在吉林公                     √
         主岭农村商业银行股份有限公司申请的循环额度
         贷款提供担保的议案
         关于为吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东北亚药
         业股份有限公司、吉林亚泰超市有限公司、吉林
  3      亚泰富苑购物中心有限公司在吉林公主岭农村商                     √
         业银行股份有限公司申请的循环额度贷款提供担
         保的议案
         关于为天津亚泰兰海投资有限公司在渤海银行股
  4      份有限公司申请的房地产开发贷款提供担保的议                     √
         案
      1、各议案已披露的时间和披露媒体
      上述议案中，第 1、4 项议案已经公司第十一届第十一次董事会
审议通过，公告详见 2019 年 10 月 30 日《上海证券报》、《中国证券
报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）；第 2、3 项议案已经公司 2019 年第十次临
时董事会审议通过，公告详见 2019 年 9 月 28 日《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。
      2、特别决议议案：无
      3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
      4、涉及关联股东回避表决的议案：无
         应回避表决的关联股东名称：无
      5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
      三、股东大会投票注意事项

                                    3
  （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行
使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券
公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：
vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
  （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东
账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普
通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
  （三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其
他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
   （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    1、股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。

  股份类别        股票代码       股票简称      股权登记日

    A股            600881        亚泰集团       2019/11/7

   2、公司董事、监事和高级管理人员。
   3、公司聘请的律师。
   4、其他人员
   五、现场会议登记办法


                             4
   1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代
理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人账户卡办理登

记手续。法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股
东账户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真
的方式登记。

   2、参会确认登记时间：2019 年 11 月 13 日（星期三）上午 9:00-
11:00，下午 13:30-16:00。
   3、登记地点：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室

   六、其他事项
   联系地址：长春市吉林大路 1801 号亚泰集团董事会办公室
   联系电话：0431-84956688    传真：0431-84951400
   邮政编码：130031           联系人：秦音、张绍冬
   本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。
   七、备查文件
   公司第十一届第十一次董事会决议。
   特此公告



   附件 1：授权委托书




                                   吉林亚泰（集团）股份有限公司
                                            董 事   会

                                       二 O 一九年十一月八日


                               5
 附件 1

                             授权委托书

 吉林亚泰（集团）股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年11

 月14日召开的公司2019年第四次临时股东大会，并代为行使表决

 权。

 委托人持普通股数：

 委托人持优先股数：

 委托人股东帐户号：



序号               非累积投票议案名称            同意   反对   弃权

  1       关于发行短期融资券的议案

          关于为吉林亚泰集团物资贸易有限公司、

          亚泰集团长春建材有限公司、吉林亚泰永

          安堂药业有限公司、吉林亚泰生物药业股
  2
          份有限公司在吉林公主岭农村商业银行股

          份有限公司申请的循环额度贷款提供担保

          的议案

          关于为吉林龙鑫药业有限公司、吉林省东

  3       北亚药业股份有限公司、吉林亚泰超市有

          限公司、吉林亚泰富苑购物中心有限公司


                                6
       在吉林公主岭农村商业银行股份有限公司

       申请的循环额度贷款提供担保的议案

       关于为天津亚泰兰海投资有限公司在渤海

 4     银行股份有限公司申请的房地产开发贷款

       提供担保的议案

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                    委托日期：      年   月   日



备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有

权按自己的意愿进行表决。




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