证券代码：600881   证券简称：亚泰集团     公告编号：临 2020-017 号



            吉林亚泰（集团）股份有限公司
           2020 年第五次临时董事会决议公告

                         特   别       提   示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    公司 2020 年第五次临时董事会会议通知于 2020 年 3 月 20 日以

送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于 2020 年 3 月 23

日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 15 名，实际参加表

决董事 15 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规

定，会议审议并一致通过了关于为所属子公司融资提供担保的议

案。

    根据所属子公司经营需要，同意为兰海泉洲水城（天津）发展

有限公司在渤海国际信托股份有限公司申请的信托贷款 5 亿元延期

提供连带责任保证，并继续以公司持有的兰海泉洲水城（天津）发

展有限公司 14%股权提供质押担保。

    上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为

1,418,297 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计归属于母公司净资

                                   1
产的 98.05%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提

交股东大会审议。

   表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告




                                  吉林亚泰（集团）股份有限公司

                                           董   事   会

                                      二 O 二 O 年三月二十四日




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