证券代码：600882           证券简称：华联矿业     公告编号：临2014-007



              山东华联矿业控股股份有限公司
      关于子公司拟在香港设立全资子公司的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。




    重要内容提示：

    投资标的名称：华联矿业(香港)有限公司（暂定名，以最终注册为准，

以下简称“华联香港”）；

    投资金额：公司全资子公司山东华联矿业股份有限公司（以下简称“华

联股份”）以自有资金出资不超过1000万美元，持有华联香港100%股份。

    特别风险提示:拟设立的华联香港，尚需获得商务部门、外汇管理部门

的审批手续，存在无法通过审批的风险。

    一、对外投资概述

    1、为了拓宽贸易渠道，降低融资成本，充分利用税收优惠政策，发挥香港

的融资平台和贸易中心作用，推动公司矿石国际贸易的发展和海外市场拓展与管

理。公司全资子公司华联股份拟以自有资金出资不超过1000万美元，在香港设立

全资子公司华联香港。

    2、华联股份已于 2014 年 2 月 21 日召开第二届董事会第七次会议，审议通

过了《关于公司在香港设立全资子公司的议案》，并授权管理层负责办理该公司

设立的具体事宜。该议案无需提交股东大会审议，但尚需获得商务部门、外汇管

理部门的审批。

    3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

    二、投资主体介绍
    华联股份拟持有华联香港 100%股份，无其他投资主体。

    三、投资标的基本情况

    1、公司名称：华联矿业(香港)有限公司（暂定名，以最终注册为准）；

    2、注册资本： 6000 万元港币（暂定，以最终登记注册为准）

    3、注册地：中国香港

    4、法定代表人：齐银山

    5、股东资金来源及出资情况：经商务部门、外汇管理部门批准后，华联股

份以自有人民币资金购汇后出资，占华联香港注册资本的 100% 。

    6、股东出资方式：现金

    7、企业类型：有限责任公司

    8、经营范围：矿石购销（包括但不限于铁矿石、多金属矿、非金属矿等）、

原煤购销、矿山投资、矿山设备及配件购销、提供矿山技术服务、货物进出口（以

最终注册经营范围为准）。

    华联香港为华联股份全资子公司，华联股份为其唯一股东并委派董事、监事。

    四、对外投资对上市公司的影响

    在香港设立全资子公司，有助于公司充分利用香港作为亚洲金融中心和国际

贸易中心的区位优势，享受优惠税收政策，降低公司融资成本，拓宽贸易渠道，

提高公司竞争力，加快公司国际化发展进程。

    五、对外投资的风险分析

    1、香港法律、财税政策体系、商业环境与内地存在较大差异，公司首次在

香港特别行政区设立全资子公司，需要进一步了解和熟悉香港地区相关法律体

系，保证香港子公司依法运作；需要加强对境外子公司财务管控，避免出现公司

资产流失或其他财务风险；需熟悉并适应香港商业及文化环境，避免对公司正常

运作带来不利影响。

    2、在香港设立全资子公司，尚需获得商务部门、外汇管理部门的审批及香

港相关程序审批核准，存在无法通过审批的风险。
    公司将积极协助华联股份办理设立华联香港所需手续，加快推进办理流程，

并持续关注华联香港审批手续的进度，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者

注意投资风险。

    六、备查文件

    山东华联矿业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

    特此公告。




                                山东华联矿业控股股份有限公司董事会

                                        2014 年 2 月 21 日