证券代码：600882         证券简称：华联矿业        公告编号：临 2014-021


             山东华联矿业控股股份有限公司
            第八届监事会第八次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
   或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示：

本次监事会全体监事出席。

本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

本次监事会审议议案全部获得通过。


    一、 监事会会议召开情况

    山东华联矿业控股股份有限公司（ 以下简称“公司” ）于 2014 年 7 月 18
日以书面方式向全体监事发出监事会会议通知和材料，会议于 2014 年 7 月 29
日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，无监事缺席会议。会议由监事会主席于守广先生主持。会议召集
召开程序及审议事项符合《公司法》和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）等有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过了《关于公司 2014 年半年度报告全文及其摘要的议案》
    公司 2014 年半年度报告全文及其摘要的具体内容已登载于《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
   监事会认为：
   1、公司 2014 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公
司章程》及公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司 2014 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能准确、完整地反映出公司 2014 年半年
度的经营管理和财务状况等事项。

   3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2014 年半年度报告及
其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议并通过了《关于公司 2014 年中期利润分配预案的议案》

    监事会认为，公司利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充
分考虑了公司未来持续稳定的发展以及广大投资者的合理诉求及利益，不存在故
意损害投资者及中小股东合法权益的情况。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。


    （三）审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    该议案详情参见登载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）上的《关于公司章程修正案的公告》（公告
编号：2014-022）


    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

    四、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》


    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    该议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。




                        山东华联矿业控股股份有限公司监事会
                                 2014 年 7 月 30 日