证券代码：600882         证券简称：华联矿业     公告编号：临 2014-022


             山东华联矿业控股股份有限公司
                   关于公司章程修正案的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
   或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。


    根据《公司法》（2013年修订）、《上市公司章程指引》（2014年修订）、
《上市公司股东大会规则》（2014年修订）等相关法律、法规及规范性文件，
结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》进行修订。具体修订如下：

    原《公司章程》“第六节股东大会的表决和决议”中第七十八条为：

    股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一
股份享有一票表决权。
   公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表
决权的股份总数。
  董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

    现修订为：

    七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表
决权,每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当
单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
  公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决
权的股份总数。
  董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。征集股东
投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。

    除上述条款外，《公司章程》中其他条款未发生变化。
    该议案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司2014年第
一次临时股东大会审议。
    特此公告。




                                  山东华联矿业控股股份有限公司董事会
                                            2014年7月30日