证券代码：600882           证券简称：华联矿业      公告编号：临 2014-036


              山东华联矿业控股股份有限公司
            第八届监事会第九次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示：

本次监事会全体监事出席。

本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

本次监事会审议议案全部获得通过。


    一、 监事会会议召开情况

    山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 10 月 19
日以书面方式向全体监事发出监事会会议通知和材料，会议于 2014 年 10 月 30
日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人，无监事缺席会议。会议由监事会主席于守广先生主持。会议召集召
开程序及审议事项符合《公司法》和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）等有关规定，所形成的决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
   （一）审议并通过了《关于公司 2014 年第三季度报告全文及正文的议案》
    监事会认为：
    1、公司 2014 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司
章程》及公司内部管理制度的各项规定。

    2、公司 2014 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定,所包含的信息能准确、完整地反映出公司 2014 年第三季度的经
营管理和财务状况等事项。
    3、公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司 2014 年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    公司 2014 年第三季度报告全文及正文的具体内容已登载于《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为：
    本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则进行的合理变更
和调整，是符合规定的；执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在
损害公司及股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。
    具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）上的《山东华联矿业控股股份有限公司关于公司
会计政策变更的公告》（公告编号：临 2014-037）。

   表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                        山东华联矿业控股股份有限公司监事会
                                 2014 年 10 月 30 日