证券代码：600882          证券简称：华联矿业        公告编号：临 2015-001


              山东华联矿业控股股份有限公司
          第八届董事会第十二次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

本次会议所有董事均以现场投票方式行使表决权。 

本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

本次董事会审议议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况

    山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 12 月 31
日以书面方式向全体董事发出董事会会议通知和材料，会议于 2015 年 1 月 11
日在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，没有董事缺席会议。会议由董事长齐银山主持，公司监事列席会议。
会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《山东华联矿业控股股份有限公
司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》
    具体内容详见登载于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn）上的《山东华联矿业控股股份有限公司关于公司
会计估计变更的公告》（公告编号：临 2015-003）。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。
                               山东华联矿业控股股份有限公司董事会
                                        2015 年 1 月 12 日