证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：临2015-014
山东华联矿业控股股份有限公司
2014年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次会议无否决或修改议案的情况
本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 5
月 13 日在淄博市沂源县东里镇公司二楼会议室以现场和网络投票相结合表决的
方式召开 2014 年年度股东大会。
（二）出席会议的股东及代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例。
出席会议的股东和代理人人数 36
所持有表决权的股份总数（股） 173,854,848
占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.55
其中：1、出席现场会议的股东及代理人人数 7
所持有表决权的股份总数（股） 172,817,965
占公司有表决权股份总数的比例（%） 43.29
2、参与网络投票的股东及代理人人数 29
所持有表决权的股份总数（股） 1,036,883
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.26
其中，单独或合计持股 5%以下股东及代理人人数 30
所持有表决权的股份总数（股） 11,405,009
占公司有表决权股份总数的比例（%） 2.86
（三）本次会议由董事长齐银山先生主持，会议召集、召开和表决程序符合
《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）公司在任董事 9 人，出席 9 人；公司监事 3 人，出席 3 人；公司董事
会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合表决方式通过了以下议案：
同意 反对 弃权
议案 弃权票 是否
议案内容 同意票数 比例 反对票数 比例 比例
序号 数 通过
(%) (%) (%)
关于公司 2014 年年度报
1 是
告全文及其摘要的议案 173,134,565 99.58 626,083 0.36 94,200 0.05
关于公司 2014 年度董事
2 是
会工作报告的议案 173,133,665 99.58 626,083 0.36 95,100 0.05
关于公司 2014 年度监事
3 是
会工作报告的议案 173,133,665 99.58 626,083 0.36 95,100 0.05
关于公司 2014 年度财务
4 是
决算报告的议案 173,133,665 99.58 626,083 0.36 95,100 0.05
关于公司 2015 年度财务
5 是
预算报告的议案 173,133,665 99.58 626,083 0.36 95,100 0.05
关于公司 2014 年度利润
6 是
分配方案的议案 172,856,665 99.42 996,283 0.57 1,900 0.00
其中：单独或合计持股
10,406,826 91.25 996,283 8.74 1,900 0.02 是
5%以下股东表决情况
关于公司及子公司购买
7 是
短期理财产品的议案 172,968,865 99.49 791,783 0.45 94,200 0.05
其中：单独或合计持股
10,519,026 92.23 791,783 6.94 94,200 0.83 是
5%以下股东表决情况
关于公司及子公司向金
8 融机构申请授信额度的 是
173,167,065 99.60 593,583 0.34 94,200 0.05
议案
关于董事、监事薪酬的议
9 是
案 172,831,765 99.41 1,010,283 0.58 12,800 0.00
其中：单独或合计持股
10,381,926 91.03 1,010,283 8.86 12,800 0.11 是
5%以下股东表决情况
关于公司续聘会计师事
10 是
务所的议案 173,155,065 99.59 593,583 0.34 106,200 0.06
其中：单独或合计持股
10,705,226 93.86 593,583 5.20 106,200 0.93 是
5%以下股东表决情况
注：部分议案的合计股份比例为 99.99%或 100.01%，以及议案六、议案九弃
权票所占比例为 0.00%，均为为四舍五入所致。
本次股东大会经北京德恒师事务所黄侦武律师、杨昕炜律师见证并出具了见
证意见。见证意见结论为：山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年年度股东大
会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、
会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、山东华联矿业控股股份有限公司 2014 年年度股东大会决议；
2、北京德恒师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
2015 年 5 月 13 日