证券代码：600882          证券简称：华联矿业            公告编号：2015-031



               山东华联矿业控股股份有限公司
            第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   重要内容提示：

     本次会议以现场与通讯相结合的投票方式行使表决权。 
     本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
     本次董事会审议议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况

    山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 3 日以
书面方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于 2015 年 7 月 15 日在公
司办公楼二楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，没有董事缺席会议。会议由董事长齐银山先生主持，公司监事列席
会议。会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》和《山东华联矿业控股股份
有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，所形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议并通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
    同意公司向上海证券交易所申请本公司股票自 2015 年 7 月 23 日起继续停牌
不超过 1 个月。
    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （一）本次筹划重大资产重组的基本情况
    1、公司股票自 2015 年 5 月 20 日起停牌，并进入重大资产重组停牌程序。
2015 年 6 月 23 日发布《关于重大资产重组继续停牌的公告》，停牌期间根据交
易所相关要求每五个交易日发布重大资产重组进展情况公告。
    2、筹划重大资产重组的背景和原因
    近年来，受国际铁矿石巨头产能不断释放以及国内经济结构调整，导致铁矿
石需求下降的影响，铁矿石采选加工行业整体形势持续恶化，公司盈利能力大幅
降低且在短期内难以出现明显好转。
    本次重大资产重组是为了注入优质资产，提高公司的经营效益和持续发展能
力，为股东争取更多的投资回报，维护股东权益。
     3、重组框架方案介绍
    （1）主要交易对方：本次重大资产重组的交易对方为独立的第三方，但尚
未最终确定。
   （2）交易方式：本次重大资产重组采取的交易方式尚未最终确定，可能采
取的方式包括但不限于上市公司收购、发行股份购买资产、资产置换其中的一种
或几种方式。
   （3）标的资产情况：经与标的资产进行多方洽谈，已达成初步意向，但具
体商业条款仍在进一步协商之中，标的资产尚未最终确定。
    （二）公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作
    停牌期间，公司积极推进有关工作, 组织独立财务顾问、律师、会计师、评
估师等中介机构对标的资产开展尽职调查。截至目前，相关工作仍在进行中，尚
未与交易对方签订重组框架或合作意向协议。
    停牌期间，公司及时履行了信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项
进展情况公告。
    （三）继续停牌的必要性和理由
    由于公司现正组织中介机构开展尽职调查相关工作，并正在与相关各方就本
次重组相关事项继续进行沟通和协商，预计无法按期复牌。
    （四）申请继续停牌时间及下一步推进重组各项工作的时间安排：
    公司决定向上海证券交易所申请继续停牌，预计本公司股票自 2015 年 7 月
23 日起继续停牌不超过 1 个月。
    继续停盘期间，公司及有关各方将积极推进本次交易相关工作，相关各方就
重组方案继续进行协商与沟通，推进中介机构尽快完成尽职调查，并将开展相关
的审计、评估等工作，待相关工作完成后公司将召开董事会审议相关议案，及时
公告并复牌。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每
五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。
    特此公告。




                                   山东华联矿业控股股份有限公司董事会
                                            2015 年 7 月 15 日