证券代码：600882          证券简称：华联矿业          公告编号：临 2015-043



               山东华联矿业控股股份有限公司
   重大资产重组事项召开投资者说明会情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 21 日
上午 10:30-11:30 通过上海证券交易所“上证 E 互动”网络平台（网址为：
http://sns.sseinfo.com）的“上证 E 访谈”栏目召开了投资者说明会，就本次
重大资产重组相关情况与投资者进行了沟通和交流。
    一、说明会召开情况
    2015 年 8 月 21 日，公司董事长齐银山先生，董事、总经理孙彦庆先生和董
事、副总经理兼董事会秘书米常军先生出席了本次投资者说明会，针对本次重大
资产重组的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内
就投资者普遍关注的问题进行了回答。
    二、说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
    1、投资者提问：重组方案会涉及资产置换吗？
    回答：谢谢您的关注。因标的公司的审计、评估工作尚未完成，重组方案还
未最终确定。因此，本次重大资产重组还存在重大不确定性，敬请广大投资者注
意投资方风险。
    2、投资者提问：请问大股东能承诺 6 个月不减持？
    回答：谢谢您的关注。公司持股 5%以上股东将严格遵守中国证券监督管理
委员会〔2015〕18 号公告的相关规定。
    3、投资者提问：董事长请问贵公司复牌以后公司名称是否变了？请问股票
名称会改成什么？
    回答：谢谢您的关注。本次重组方案还未最终确定，本次重大资产重组还存
在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资方风险。
    4、投资者提问：被重组方的标的是什么？重组进展到什么程度？
    回答：谢谢您的关注。公司与吉林省广泽乳业投资有限公司及吉林省乳业集
团有限公司于 2015 年 8 月 14 日签署《山东华联矿业控股股份有限公司与吉林省
广泽乳业投资有限公司、吉林省乳业集团有限公司的重组框架协议》，初步达成
重大资产重组的合作意向。重组标的为初步确定为吉林省广泽乳业投资有限公司
持有的广泽乳业 100%股权以及吉林省乳业集团有限公司持有的吉林市广泽乳品
有限公司 100%股权。
    目前，因标的公司的审计、评估工作尚未完成，重组方案还未最终确定。本
次重大资产重组还存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资方风险。
    5、投资者提问：公司会考虑中期高送转或分红吗？以弥补半年来长期停牌
的损失，因为过去的半年，华联股价涨幅严重滞后于大盘，几乎没涨。
    回答：谢谢您对公司的关注。关于公司利润分配等事项请及时关注公司的相
关信息披露。
    6、投资者提问：流通的限售股能否在市场出售?
    回答：谢谢您的关注。公司目前所有股份已全部为流通股。
    7、投资者提问：停牌期间股市大跌，请问有没有增持自家股票的打算？
    回答：谢谢您的关注。根据 2015 年 7 月 11 日披露的《关于维护公司股价稳
定的公告》（公告编号：临 2015-027），公司自然人股东董方国先生（系公司控
股股东齐银山先生的一致行动人）有意对公司股份进行增持。 除此之外，暂未
接到其它各股东关于公司股份的增持计划。
    8、投资者提问：发行股份重组乳业，请问重组后股盘变大了乳业能否扛起
股本变大后的每股收益？贵公司今后对乳品行业有何规划，如果重组成功后是否
要开拓山东市场？
    回答：谢谢您的关注。因标的公司的审计、评估工作尚未完成，重组方案还
未最终确定。因此，本次重大资产重组还存在重大不确定性，敬请广大投资者注
意投资方风险。
    9、投资者提问：公司重组以后，董事会以及经营管理层是否会出现重大调
整？
    回答：谢谢您的关注。目前，因标的公司的审计、评估工作尚未完成，重组
方案还未最终确定。本次重大资产重组还存在重大不确定性，敬请广大投资者注
意投资方风险。
    10、投资者提问：贵公司重组为何选定乳业而不是互联网+，原因是什么？
    回答：谢谢您的关注。自本次重大资产重组停牌以来，公司与多家潜在标的
进行接触，经过反复筛选，选定了本次重大资产重组的合作标的对象。
    11、投资者提问：本次重组是否意味着广泽乳业借壳上市？能否介绍一下标
的公司的经营情况？公司重组成功以后，未来主要的发展方向是什么？
    回答：谢谢您的关注。因标的公司的审计、评估工作尚未完成，重组方案还
未最终确定。因此，本次重大资产重组还存在重大不确定性，敬请广大投资者注
意投资方风险。
    12、投资者提问：公司能在 2 个月复牌吗，会不会再延期？
    回答：谢谢您的关注。我们就公司股票较长时间的停牌带来的不便向广大投
资者致歉。公司及有关各方将积极推进本次交易的各项工作，相关各方就重组方
案继续进行协商与沟通，进一步完善重组方案；尽快推进中介机构尽快完成相关
的审计、评估等工作，待相关工作完成后公司将召开董事会审议相关议案，及时
公告并复牌。公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务，每
五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。敬请广大投资者关注。
    13、投资者提问：请问公司股票停牌前两天大涨，会不会影响重组？
    回答：谢谢您的关注。本次重大资产重组还存在重大不确定性，敬请广大投
资者注意投资方风险
    14、投资者提问：请问公司是否还在洽谈其他重组标的?
    回答：谢谢您的关注。2015 年 8 月 14 日公司已披露了《关于签署重大资产
重组框架协议的公告》，因标的公司的审计、评估工作尚未完成，重组方案还未
最终确定。因此，本次重大资产重组还存在重大不确定性，敬请广大投资者注意
投资方风险。
    15、投资者提问：公司对于未来的发展有没有信心？对于今年的财务状况齐
银山董事长有没有简要的说明？对于中小投资者有没有保障措施，有没有打算分
红分配的方案？
    回答：谢谢您的关注。公司对未来发展前景充满信心。公司财务状况及利润
分配方案，敬请关注本公司相关信息披露文件。
    16、投资者提问：齐总您目前的持股比例是多少？
    回答：谢谢您的关注。本人目前直接持有上市公司 4,329,121 股，占上市公
司总股本的 1.08%。
    17、投资者提问：如果此次重组不成功，公司还会做出什么应对方案来应对
转型，提高公司竞争力？
    回答：谢谢您的关注。本次重大资产重组还存在重大不确定性，敬请广大投
资者注意投资方风险。
    18、投资者提问：重组标的公司的市场份额、资产规模能做一个简述吗？
    回答：谢谢您的关注。本次重大资产重组方案初步确定为发行股份购买资产
并配套募集资金，但因标的公司的审计、评估工作尚未完成，重组方案还未最终
确定，敬请广大投资者注意投资方风险。
    19、投资者提问：如果重组成功，铁矿石业务还做不做？
    回答：谢谢您的关注。重组方案还未最终确定，本次重大资产重组还存在重
大不确定性，敬请广大投资者注意投资方风险。
    由于说明会时间所限，公司对投资者的问题未能全部回复深表遗憾，对于长
期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心谢谢，公司将积极
推进本次重大资产重组的各项工作，也希望能得到广大投资者一如既往的支持和
鼓励。
     关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所“上证 E 互动”网
络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证 E 访谈”栏目。
    特此公告。




                                      山东华联矿业控股股份有限公司董事会
                                               2015 年 8 月 21 日