山东华联矿 业控股股份有限公司

    独 立堇 事关于董事会换届提名 董事候选人的独立意见
    根据 《在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票
上市规则》、 《山东华联矿业控股股份有限公司公司章程 》 (以 下简称 《公司章
                                                                   “
程 》y等 有关规定 ,我 们作为山东华联矿业控股股份有限公司 (以 下简称 公司 ●
的独立董事 ,经 过审慎分析和判断 ,对 董事会换届提名董事候选人事项发表独立
意见如下     :




       1、       公司第八届董事会任期届满 ,经 公司第八届董事会第十八次会议审
议 ,提 名柴诱 、陈陆辉 、孙伊萍 、祝成芳 、SWATELE TH0MAS M1CHAEL、   林惠鹏为
公司第九届董事会非独立董事候选人 ,提 名王磊 、苏波 、孙立耒为公司第九届董
事会独立董事候选人 。被提名人同意接受提名 。
       2、       经审阅上述第九届董事会董事候选人的任职资格、专业经验、工作
经历、现任职务等情况 ,我 们认为公司第九届董事会董事候选人具备担任上市公
司董事的资格和能力 ,符 合 《公司法》、 《上海证券交易所公司董事选任与行为
指引》以及 《公司章程》的有关规定 。
       3、       本次提名的三名独 立董事候选人具备履行独 立董事指责所必需的基
本知识和工作经验 ,符 合有关独立董事任职资格及独立性的要求 ,其 任职资格符
合担任上市公司独立董事的条件 ,符 合 《公司法》、 《关于在 上市公司建立独立
董事制度的指导意见》及 《公司章程》的有关规定 。
       4、       公司第九届董事会董事候选人的推荐 、提名和表决程序符合 《公司
法》、 《公司章程》的规定 。我们同意上述董事候选人的提名 ,并 同意将 上述董
事候选人提交公司 2015年 第—次临时股东大会 以累积投票制选举产生 ,其 中独
立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后 ,方 可提交股东大会选

举。
    (以 下无正文 )
丨   ^




          (此 页以下无正文 ,为
                                 山东华联矿业控股股份有限公司独立董事关于
                                                                         董事会换届
         提名董事候选人的独立意见之杨有红先生签署页 )




                                                     杨 有 红
                                                 ⒛ 15年 9月 21日




                                                                                      ——ˉ
                                                                                          |
 (此 页以下无正                                                                |
               文 ,为 山东华联矿业控股股份
                                          有限公司独立董事关于董事会换届
提名董事候选人 的独立 意见之王
                                                                           |
                              磊女士签署页 )




                                               丿屁
                                               王磊
                                      ⒛ I5年 9月 21日
 (此 页以下无正文 ,为 山
                        东华联矿业控股股份有限公司独立董事关于董事会换届
提名董事候选人的独立 意见之粱仕念先生签署页 )




                                      {

                                          粱仕念
                                     ⒛ 15年 9月 21日




                                                                                 |
                                                                           -」