山东华联矿 业控股股份有 限公司

            董事会提名 委员会 关于公 司董事会换 届选举
            及 董事候 选人 .独 立董事候选人的 审查意见
                                           “   ”
    山东华联矿业控股股份有限公司 (以 下简称 公司 )第 八届董事会任期届
                                                                 (以 下简称
满 ,应 进行换届选举 ,根 据 《山东华联矿业控股股份有限公司章程 》
 《公司章程 》)、   《山东华联矿业控股股份有限公司董事会议事规则 》、 《山东

华联矿业控股股份有限公 司董事会提名委员会工作规则 》等有关规定 ,董 事会提
名委员会根据持有公司     18。   O3%有 表决权股份 的股东柴诱的推荐 ,查 阅了相关候
选人的个人资料并征求了相关意见 ,就 公司董事会换届选举 出具审查意见如下           :




      1、    经 审查 ,我 们 同意对公 司董事会进行换届选举 ,同 意新选举公司第

九届董事会 。
     2、     经审查第九届董事会候选人柴锈 、陈陆辉 、孙伊萍 、祝成芳 SWATELE
THOMAS M1CHAEL、 林惠鹏 、王磊、苏波 、孙立耒九人的个人履历 、过往工作经历、

以及在本公司工作经历等相关资料 ,其 不存在 《公司法 》第 146条 、第 148条
规定的情况 ,也 不存在被中国证监会及相关法规确定为证券市场禁入者处罚的情
形 ,其 任职资格符合 《公司法 》、 《公司章程 》中的有关规定 ;王 磊 、苏波 、孙
立耒三人拟担任公司独立董事符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见 》、上海证券交易所 《上海证券交易所 上市公司独立董事备案及培
训工作指引》等相关法律 、行政法规 、部门规章和其他规范性文件的要求 。
      3、    经审查 ,我 们同意提名柴诱 、陈陆辉 、孙伊萍 、祝成芳 、SWATELE THOMAS
M1CHAEL、   林惠鹏六人为公司第 九届董事会非独立董事候选人 ,同 意提名王磊、
苏波 、孙立耒三人为公司第九届董事会独立董事候选人 ,并 同意将 上述非独立董
事候选人和独立董事候选人提请公司董事会予以审议 。
      (以 下无正文 )
 (本 页 正文,为 《山东华联矿业 股股份
                              拄       有限公司童事会提名委贞会关于公司
董事会换届选举及童事候选人、独立
                                 童事候选人的审查意见》之签署页)
                                           ·
出席会议的委员签字 :




                                                                              冖 竹笠≥_
    王    磊                                                                    粱 仕 念




                                               山东华联矿业控股股份有 限公司
                                                                            童事会提名委员会
                                                           2015年 9月 ⒛ 日




                  ∷         一屮         ≡
              ÷ ¨丨 丨       一         一
                           ≡≡
                                      _

          一≡ ≡
                                      ."
                                      一
                                          ≡
                                        一≡
                                          ≡
                                 一       ≡
             }
             一            ≡≡≡≡   ≡≡
                                      ·一一