华联矿业：2015年第一次临时股东大会会议资料2015-09-26
山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会 会议资料
山东华联矿业控股股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会会议资料
二〇一五年十月
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山东华联矿业控股股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会注意事项
尊敬的各位股东及股东代理人：
为维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会依法行使股东权
利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据相关法律法规及《山东华联矿业
控股股份有限公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：
一、山东华联矿业控股股份有限公司证券部具体负责大会有关程序方面的事
宜。
二、出席现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明
以及授权委托书等证件，经验证合格后，方可出席会议。
三、现场会议正式开始后，迟到股东所持股份数不计入现场有效表决的股份
数。特殊情况，经大会会务组同意并向见证律师申报同意后方可计入有效表决的
股份数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将
其调至静音状态。全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法
权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
五、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。各
位股东应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会
的正常秩序。
六、股东大会设有“股东提问并发言”议程。要求在股东大会发言的股东，
请于开会前一小时填写《股东提问登记表》并递交至公司证券部，由公司证券部
按登记的先后顺序安排发言。
七、发言股东经股东大会主持人许可后即席或到指定位置进行发言。内容应
围绕股东大会的议案阐述观点和建议，股东的发言时间应在两分钟之内。股东违
反规定或与表决事项无关的发言，主持人有权拒绝和制止。
八、本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，现场
会议表决采用现场记名投票表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的
《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。股东大会现场表决时，股东不
得进行大会发言。
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九、股东应听从股东大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
对干扰会议正常秩序、寻衅滋事等侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权
予以制止。
十、其他未尽事宜详见公司发布的《关于召开2015年第一次临时股东大会的
通知》。
山东华联矿业控股股份有限公司
二〇一五年十月八日
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2015 年第一次临时股东大会会议议程
一、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2015 年 10 月 8 日上午 9：30
（2）网络投票时间：公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投
票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，
即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开地点：淄博市沂源县云景轩酒店会议室（位于沂源县城博沂路
与瑞阳大道交汇处）
三、会议主持人：董事长齐银山先生
四、会议签到：九点三十分前，各位股东及股东代理人、董事、监事、高级
管理人员和见证律师入场，签到。
五、会议议程：
第一项：主持人宣读股东大会现场会议股东到会情况，宣布山东华联矿业控
股股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会会议开始。
第二项：审议下列各项议案。
（一）《关于向公司全资子公司山东华联矿业股份有限公司增资的议案》
（二）《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
该议案包括 6 个子议案，即：
1、选举柴琇为公司第九届董事会非独立董事的议案；
2、选举陈陆辉为公司第九届董事会非独立董事的议案；
3、选举孙伊萍为公司第九届董事会非独立董事的议案；
4、选举祝成芳为公司第九届董事会非独立董事的议案；
5、选举 SWARTELE THOMAS MICHAEL 为公司第九届董事会非独立董事的议案；
6、选举林惠鹏为公司第九届董事会非独立董事的议案。
（三）《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
该议案包括 3 个子议案，即：
1、选举王磊为公司第九届董事会独立董事的议案；
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2、选举苏波为公司第九届董事会独立董事的议案；
3、选举孙立荣为公司第九届董事会独立董事的议案。
（四）《关于选举公司第九届非职工代表监事的议案》
该议案包括 2 个子议案，即：
1、选举任松为公司第九届监事会非职工代表监事的议案；
2、选举计平为公司第九届监事会非职工代表监事的议案。
第三项：股东提问并发言；董事、监事或管理层成员对股东提出的问题予以
解答。
第四项：股东以举手表决的方式通过监票人、计票人人选。
第五项：股东进行现场投票表决。
第六项：计票人统计表决结果、监票人宣布现场投票表决结果。
第七项：暂时休会，下午 16:00 继续开会。
第八项：由监票人宣读表决统计结果。
第九项：主持人宣读 2015 年第一次临时股东大会会议决议。
第十项：律师宣读见证意见。
第十一项：出席会议的董事、监事、董事会秘书签署股东大会会议决议及会
议记录。
第十二项：主持人宣布会议结束。
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二〇一五年十月八日
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议案一
关于向公司全资子公司
山东华联矿业股份有限公司增资的议案
各位股东及股东代表：
鉴于近年来国际铁矿石生产巨头不断释放产能，国内外铁精粉市场价格持续
降低；国内经济形势严峻，钢铁行业经营状况持续困难，导致矿山行业受到严重
冲击。受上述两方面因素的影响，公司全资子公司山东华联矿业股份有限公司（以
下简称“华联股份”）经营形势恶化，盈利能力出现大幅下滑。
为了稳定华联股份经营，优化其资金状况，增强持续经营能力，公司拟以现
金出资17,850万元，向华联股份增资，增加华联股份5,720万股股份。增资后，
华联股份的总股份为42,500万股，仍为本公司全资子公司。
请各位股东审议。
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二〇一五年十月八日
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议案二
关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《公司法》等法律、行政法规、部门
规章和规范性文件以及《山东华联矿业控股股份有限公司公司章程》的有关规定，
公司董事会决定进行换届选举。公司第九届董事会由九名董事组成，其中非独立
董事六名。
经持有本公司18.03%有表决权股份的股东柴琇推荐，现提名柴琇、陈陆辉、
孙伊萍、祝成芳、SWARTELE THOMAS MICHAEL、林惠鹏为公司第九届董事会非独
立董事候选人（简历见附件1）。
公司第八届董事会提名委员会已对上述非独立董事候选人任职资格进行审
查并发表了同意提名审查意见，公司独立董事就此事项发表了同意提名的独立意
见。
请各位股东审议。
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二〇一五年十月八日
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附件 1
山东华联矿业控股股份有限公司
第九届董事会非独立董事候选人简历
柴琇女士，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。现任长
春市东秀投资有限公司执行董事兼总经理，广泽投资控股集团有限公司总裁，广
泽地产有限公司董事会主席、执行董事、行政总裁。曾任吉林省乳业集团有限公
司总经理。
陈陆辉先生，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。现任广
泽投资控股集团有限公司副总裁，历任上海景瑞地产集团股份有限公司董事长助
理，苏州君风投资有限公司高级投资经理，广泽投资控股集团有限公司总裁助理、
董事长助理，广泽地产有限公司执行董事，广泽乳业有限公司总经理。
孙伊萍女士，1967 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生。现任
中国蒙牛乳业有限公司执行董事、总裁。历任广东太古可口可乐有限公司副总经
理，海南可口可乐饮料有限公司总经理，湛江中粮可口可乐饮料有限公司总经理，
中粮地产（集团）股份有限公司副总经理，中粮集团（西南）大区总经理。
祝成芳先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。
现任山东华联矿业控股股份有限公司董事、工会主席，山东华联矿业股份有限公
司工会主席。曾在山东药用玻璃总厂工作，历任淄博市华联矿业有限责任公司物
资管理科科长，山东华联矿业股份有限公司监事。
SWARTELE THOMAS MICHAEL 先生，1942 年出生，美国国籍，博士研究生。
现任法国 SAVENCIA 集团董事、总监。曾任法国 SAVENCIA 集团北美区总裁、
国际部总裁。
林惠鹏先生，1965 年出生，法国国籍，博士研究生。现任邦士（天津）食品有
限公司总经理。曾任法国 SAVENCIA 集团亚太商业发展经理。
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议案三
关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届董事会任期于2015年8月27日届满，根据《公司法》、《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、行政法规、部门规章和规
范性文件以及《山东华联矿业控股股份有限公司公司章程》的有关规定，公司董
事会决定进行换届选举。公司第九届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。
经持有本公司18.03%有表决权股份的股东柴琇推荐，现提名王磊、苏波、孙
立荣为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件2）。
公司第八届董事会提名委员会已对上述独立董事候选人任职资格进行审查
并发表了同意提名审查意见，公司独立董事就此事项发表了同意提名的独立意
见。
请各位股东审议。
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附件 2
山东华联矿业控股股份有限公司
第九届董事会独立董事候选人简历
王磊女士，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，高级会
计师。现任齐鲁证券场外市场业务部行政负责人、中小企业融资部行政负责人，
齐鲁证券北京联合协作中心负责人，北京证券业协会理事。历任天同证券投资银
行部项目经理、总经理助理，聊城营业部总经理，北京朝外大街营业部总经理，
银行总部总经理。曾任中通客车、鲁润股份独立董事，现任鲁泰 A、华联矿业独
立董事。
苏波先生，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生，一级律
师。现任山东省律师协会专职会长。历任山东政法学院教师，山东法正园律师事
务所律师、涉外业务部主任，山东文孚律师事务所合伙人、主任，山东齐鲁律师
事务所高级合伙人、主任。
孙立荣女士，1956 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，教授，
硕士生导师。研究领域：财务会计，审计理论与实务，成本控制与分析。1986
年起在吉林工业大学、吉林大学从事会计专业教育。中国会计学会高等工科院校
教学委员会副会长，国家科技部中小企业科技创新基金评审财务专家，吉林省中
小企业科技创新基金评审财务专家，吉林省风险投资企业评审财务专家。现任启
明信息、通葡股份、长春一东独立董事。
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议案四
关于选举公司监事会非职工代表监事的议案
各位股东及股东代表：
鉴于公司第八届监事会任期届满，根据《公司法》、《山东华联矿业控股股
份有限公司公司章程》的有关规定，公司监事会决定进行换届选举。公司第九届
监事会由三名监事组成，其中公司职工代表大会选举职工代表监事一名。
经持有本公司18.03%有表决权股份的股东柴琇推荐，现提名任松、计平为公
司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件3）,上述两名非职工代表监
事经本次会议选举产生后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组
成公司第九届监事会。
请各位股东审议。
山东华联矿业控股股份有限公司
二〇一五年十月八日
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附件 3
山东华联矿业控股股份有限公司
第九届监事会非职工代表监事候选人简历
任松先生，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级经济师，
工程师。现任吉林省广泽食品有限公司总经理，北康酿造食品有限公司总经理，
曾任广泽乳业有限公司总经理。
计平女士，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任广泽地
产集团股份有限公司助理总裁，曾任广泽乳业有限公司采购总监。
