证券代码：600882           证券简称：华联矿业        公告编号：临 2016-001



              山东华联矿业控股股份有限公司
             第九届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     本次会议以通讯方式行使表决权。
     本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
     本次董事会审议议案全部获得通过。


    一、董事会会议召开情况

    山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 31
日以书面方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于 2016 年 1 月 5 日
以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。其中董事
SWARTELE THOMAS MICHAEL 先生委托董事林惠鹏先生代为出席并行使表
决权。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及审
议事项符合《公司法》和《山东华联矿业控股股份有限公司章程》等有关规定，
所形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议并通过了《关于全资子公司对外投资的议案》

    为了加速公司业务转型，扩大公司奶酪产品在餐饮市场的销售份额，实现业
务协同效应。同意公司全资子公司吉林省广泽乳品科技有限公司（以下简称“吉
林科技”）出资人民币 3,000 万元，向北京兄弟之恒科技有限公司（以下简称“兄
弟之恒”）增资，并与兄弟之恒开展业务合作。
    兄弟之恒致力于建设全国餐饮食材的一站式交易平台，为餐厅和供货商搭建
B2B购销服务平台——“天平派”平台，并提供一系列信息化服务，其主要业务
模式与公司业务转型方向有较强的协同效应。
    本次对外投资不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交公司股东大
会审议。
    关于该事项的具体内容详见登载于中国证券报、上海证券报、证券时报及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《子公司对外投资公告》（公
告编号：临 2016-002）。

    表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                     山东华联矿业控股股份有限公司董事会
                                              2016 年 1 月 5 日