证券代码：600882           证券简称：华联矿业             公告编号：临 2016-003




               山东华联矿业控股股份有限公司
   关于公司法定代表人代行董事会秘书职责的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。



    山东华联矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 10 月 8 日
召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于由公司董事陈陆辉先生代行第
九届董事会秘书职责的议案》，指定董事陈陆辉先生代行公司董事会秘书职责，
代行职责时间不超过 3 个月。

    公司于 2015 年 12 月 10 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关
于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任陈陆辉先生为公司董事会秘书。因陈
陆辉先生暂未取得《董事会秘书资格证书》，其承诺将参加上海证券交易所组织
的最近一期上市公司董事会秘书资格培训。于陈陆辉先生取得《董事会秘书资格
证书》前，其仍以公司董事身份代行董事会秘书职责，且代行职责时间不超过 3
个月。

    鉴于，陈陆辉先生代行董事会秘书职责三个月期限即将到期，且陈陆辉先生
尚未取得《董事会秘书资格证书》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法（2015 年修订）》等有关规定，自
2016 年 1 月 8 日起，由公司法定代表人柴琇女士代行董事会秘书职责，直至陈
陆辉先生取得《董事会秘书资格证书》或公司聘任已取得《董事会秘书资格证书》
的新董事会秘书为止。

    特此公告。

                              山东华联矿业控股股份有限公司董事会
                                      2016 年 1 月 7 日