证券代码：600882 证券简称：华联矿业 公告编号：2016-042
山东华联矿业控股股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2016 年 5 月 17 日
(二)股东大会召开的地点：吉林省长春市西安大路 4388 号广泽大厦
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 184,245,504
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.15
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事长柴琇女士主持，会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司
章程》及相关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 3 人，其中孙伊萍女士、祝成芳先生、苏波先生、
王磊女士因公出差无法参加会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中米常军先生因公出差无法参加会议；
3、公司董事会秘书陈陆辉先生出席会议，部分高级管理人员列席会议，其中朱
冠舟先生、陈运先生因公出差无法参加会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度董事会工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,423,995 99.55 821,509 0.45 0 0
2、议案名称：关于《山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度监事会工作报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,423,995 99.55 821,509 0.45 0 0
3、议案名称：关于《山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度财务决算报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,423,995 99.55 821,509 0.45 0 0
4、议案名称：关于《山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年年度报告》及其
摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,423,995 99.55 821,509 0.45 0 0
5、议案名称：关于《山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度利润分配预案》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,417,520 99.55 827,984 0.45 0 0
6、议案名称：关于《山东华联矿业控股股份有限公司 2016 年度财务预算报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,423,995 99.55 821,509 0.45 0 0
7、议案名称：关于《山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度内部控制自我
评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,423,995 99.55 821,509 0.45 0 0
8、议案名称：关于《山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年度社会责任报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,423,995 99.55 821,509 0.45 0 0
9、议案名称：关于变更公司名称、经营范围及股票简称的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,423,995 99.55 821,509 0.45 0 0
10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,423,995 99.55 821,509 0.45 0 0
11、议案名称：关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,423,995 99.55 821,509 0.45 0 0
12、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,423,995 99.55 821,509 0.45 0 0
13、议案名称：关于计提大额资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 183,423,995 99.55 821,509 0.45 0 0
(二)累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
14.01 吕厚军 160,202,794 86.95 是
14.02 白丽君 160,195,998 86.94 是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票 比
序 （%） （%） 数 例
号 （%
）
5 关于《山东华联矿业 24,577,280 96.74 827,984 3.26 0 0
控股股份有限公司
2015 年度利润分配
预案》的议案
7 关于《山东华联矿业 24,583,755 96.77 821,509 3.23 0 0
控股股份有限公司
2015 年度内部控制
自我评价报告》的议
案
9 关于变更公司名称、 24,583,755 96.77 821,509 3.23 0 0
经营范围及股票简
称的议案
10 关于修订《公司章 24,583,755 96.77 821,509 3.23 0 0
程》的议案
11 关于公司及子公司 24,583,755 96.77 821,509 3.23 0 0
向金融机构申请授
信额度及提供担保
的议案
12 关于公司续聘会计 24,583,755 96.77 821,509 3.23 0 0
师事务所的议案
13 关于计提大额资产 24,583,755 96.77 821,509 3.23 0 0
减值准备的议案
14. 吕厚军 1,362,554 5.36
01
14. 白丽君 1,355,758 5.33
02
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案 10《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，该项议案已获得出席
会议的有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市瑛明律师事务所
律师：黄青峰、邓颖
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及
会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 山东华联矿业控股股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议；
2、 上海市瑛明律师事务所出具的法律意见书。
山东华联矿业控股股份有限公司
2016 年 5 月 17 日