证券代码：600882             证券简称：广泽股份        公告编号：2016-070



               上海广泽食品科技股份有限公司
           第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次会议以通讯方式召开。
     本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
     本次董事会审议议案全部获得通过。



    一、董事会会议召开情况

    上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已以
书面方式及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于
2016 年 10 月 30 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。
会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及审议事项
符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有
关规定，所形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）、审议并通过了《关于公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》

    公司董事会认为，公司严格按《企业会计准则》及其应用指南规范运作，公
司 2016 年第三季度报告公允地反映了公司 2016 年前三季度重大事项、财务状况
和经营成果。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）、审议并通过了《关于政府收储公司全资子公司土地使用权的议案》

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    同意公司全资子公司吉林市广泽乳品有限公司（以下简称“吉林乳品”）与
吉林市土地和矿业权收购储备交易中心（以下简称“收储中心”）签署《国有土
地使用权收购储备合同》（以下简称“《收储合同》”）。

    收储中心将以人民币 5,410.00 万元的价格收储吉林乳品拥有的位于吉林市
船营经济开发区迎宾路，东至吉林永大电气开关有限公司，南至吉林市鑫曙光房
地产开发有限公司，西至金沙街、空地，北至迎宾大路的国有土地使用权（国有
土地使用证编号：吉市国用（2012）字第 220201003669 号）。

    截至本公告披露日，吉林乳品与收储中心已就《收储合同》的核心条款达成
一致，但尚未签署《收储合同》。本公司董事会将持续关注该事项，并根据该事
项进展及时履行信息披露义务。

    关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《关于全资子公司土地使用权被有偿收储的公告》（公告编号：2016-072）。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）、审议并通过了《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》

    为了保障吉林乳品相关项目的正常推进，同意吉林乳品出资不超过人民币
2000 万元（具体金额以正式签署的相关协议为准），参加吉林（中国—新加坡）
食品区内相关土地使用权的竞拍。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                       上海广泽食品科技股份有限公司董事会
                                               2016 年 10 月 30 日




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