证券代码：600882            证券简称：广泽股份      公告编号：2016-071



              上海广泽食品科技股份有限公司
            第九届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次监事会全体监事出席。
     本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
     本次监事会审议议案全部获得通过。



    一、监事会会议召开情况

    上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已通
过书面方式及电子邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知和材料。会议于
2016年10月30日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应出席监事3人，实际
出席监事3人，其中职工监事1人。会议由监事会主席任松先生主持。会议召集
召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，所形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况


    （一）、审议并通过了《关于公司 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》

   监事会认为：


    1、公司 2016 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章
程》和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司 2016 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2016 年前三
季度的重大事项、经营管理和财务状况等事项。


    3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2016 年第三季度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）、审议并通过了《关于政府收储公司全资子公司土地使用权的议案》

    关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《关于全资子公司土地使用权被有偿收储的公告》（公告编号：2016-072）。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）、审议并通过了《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》


    为了保障吉林乳品相关项目的正常推进，同意吉林乳品出资不超过人民币
2000 万元（具体金额以正式签署的相关协议为准），参加吉林（中国—新加坡）
食品区内相关土地使用权的竞拍。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。


                            上海广泽食品科技股份有限公司监事会
                                    2016 年 10 月 30 日