证券代码：600882             证券简称：广泽股份        公告编号：2016-093



              上海广泽食品科技股份有限公司
           第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     本次会议以现场方式召开。
     本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
     本次董事会审议议案全部获得通过。

    一、董事会会议召开情况

    上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已于
2016 年 12 月 17 日以书面方式及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通
知和材料，会议于 2016 年 12 月 27 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席 9 人；其中吕厚军先生委托柴琇女士代为出席并行使表决权，祝成
芳先生委托白丽君女士代为出席并行使表决权，苏波先生委托孙立荣女士代为出
席并行使表决权。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。会议召集召
开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有
限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议并通过了《关于选举董事会专门委员会成员的议案》

    鉴于公司董事会成员于近期发生较大变化，为了能够更好发挥董事会专门委
员会功能，董事会决定对董事会专门委员会成员进行重新选举。

    董事会各专门委员会的成员分别为：

    董事会战略委员会成员：柴琇、任松、孙立荣，主任委员：柴琇；

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董事会提名委员会成员：苏波、柴琇、孙立荣，主任委员：苏波；

董事会薪酬与考核委员会成员：苏波、柴琇、孙立荣，主任委员：苏波；

董事会审计委员会成员：孙立荣、白丽君、苏波，主任委员：孙立荣。
董事会各专门委员会成员任期同本届董事会。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。


                       上海广泽食品科技股份有限公司董事会
                               2016 年 12 月 27 日




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