证券代码：600882            证券简称：广泽股份        公告编号：2016-094



                上海广泽食品科技股份有限公司
           第九届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本次监事会全体监事出席。
     本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
     本次监事会审议议案全部获得通过。


    一、监事会会议召开情况

    上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已于
2016年12月17日通过书面方式及电子邮件等方式向全体监事发出监事会会议通
知和材料。会议于2016年12月27日以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人，其中职工监事1人，会议由监事计平女士主持。会议召集召
开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有
关规定，所形成的决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》
   同意选举监事计平女士为公司第九届监事会主席（计平女士简历见附件）。
   表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。


                             上海广泽食品科技股份有限公司监事会
                                     2016 年 12 月 27 日
附件：
计平女士，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。现任上海
广泽食品科技股份有限公司监事、广泽地产集团股份有限公司助理总裁，曾任广
泽乳业有限公司采购总监。