证券代码：600882          证券简称：广泽股份         公告编号：临 2017-068



              上海广泽食品科技股份有限公司
         第九届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        本次会议以现场及通讯方式召开。
        本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
        本次董事会审议议案全部获得通过。



    一、董事会会议召开情况

    上海广泽食品科技股份有限公司（下称“公司”）已通过书面及电子邮件等
方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。公司第九届董事会第二十九次会议
于 2017 年 10 月 11 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9
人，实际出席 9 人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。本次会议
的召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《上海广泽食品科技
股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    审议并通过了《关于补充审议2016年度和2017年上半年度关联交易的议案》。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事柴琇、任松回避表决。

    关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上的《关于补充审议2016年度和2017年上半年度关联交易的公告》（公告编号：
临2017-070）。

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该议案所涉事项属董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

特此公告。




                               上海广泽食品科技股份有限公司董事会

                                               2017 年 10 月 11 日




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