上海广泽食品科技股份有限公司

         独立董事关于补充关联交易的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》、《上海广泽食品科技股份有限公司章程》(以下简

称“《公司章程》”)的有关规定，我们作为上海广泽食品科技股份有

限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本

着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对

公司第九届董事会第二十九次会议审议的相关事项进行了认真调查

和核查，并发表独立意见如下：

    经核查，公司子公司广泽乳业有限公司（以下简称“广泽乳业”）

于 2016 年度及 2017 年上半年度向公司关联方吉林省乳业集团有限公

司（以下简称“吉乳集团”）借款主要系为满足流动资金需求，借款

利率按照市场化方式确定，交易定价公允，符合市场原则，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。

    公司董事会在补充审议本关联交易议案时，关联董事已全部回避

表决，会议审议和表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》的

规定。因此，全体独立董事一致同意广泽乳业向公司关联方吉乳集团

借款。



    (以下无正文)