证券代码：600882             证券简称：广泽股份       公告编号：2018-027




              上海广泽食品科技股份有限公司

         第九届董事会第三十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
       本次会议以现场与通讯相结合方式召开。
       本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
       本次董事会审议议案全部获得通过。


   一、 董事会会议召开情况
    上海广泽食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）已以
书面及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于 2018 年
4 月 19 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。
会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。会议召集召开程序及审议事项
符合《中华人民共和国公司法》和《上海广泽食品科技股份有限公司章程》等有
关规定，所形成的决议合法有效。
   二、 董事会会议审议情况
   （一）审议并通过了《关于<公司 2017 年年度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上的《上海广泽食品科技股份有限公司2017年年度
报告》全文及其摘要。
   （二）审议并通过了《关于<公司 2017 年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
   （三）审议并通过了《关于<公司 2017 年度总经理工作报告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   （四）审议并通过了《公司 2017 年度独立董事述职报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上的《公司2017年度独立董事述职报告》。
   （五）审议并通过了《公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上的《公司董事会审计委员会2017年度履职情况报
告》。
   （六）审议并通过了《关于<公司 2017 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
   （七）审议并通过了《关于<公司 2017 年度利润分配预案>的议案》
    同意公司 2017 年度不分配现金红利，也不实施送股或资本公积转增股本。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
   （八）审议并通过了《关于<公司 2018 年度财务预算报告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
   （九）审议并通过了《关于<公司 2017 年度内部控制评价报告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上的《上海广泽食品科技股份有限公司2017年度内
部控制评价报告》。
   （十）审议并通过了《关于<公司 2017 年度社会责任报告>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上的《上海广泽食品科技股份有限公司2017年度社
会责任报告》。
   （十一）审议并通过了《关于公司及子公司日常关联交易的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上的《关于公司及子公司日常关联交易的公告》（公告编号：2018-029）。
   （十二）审议并通过了《关于公司及子公司购买基金及理财产品的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上的《关于公司及子公司购买基金及理财产品的公告》（公告编号：2018-030）。
    （十三）审议并通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
    同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机
构（含财务审计及内控审计）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-031）。
    （十四）审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-032）。
    （十五）审议并通过了《关于高级管理人员薪酬方案的议案》
    为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机
制，有效调动本公司高级管理人员的工作积极性，提高经营管理效益，同意薪酬
与考核委员会拟定的《高级管理人员薪酬方案》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事柴琇女士、任松先生、
陈运先生、白丽君女士回避了表决。
    （十六）审议并通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
    同意公司于 2018 年 6 月 25 日召开 2017 年年度股东大会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-033）。
    （十七）审议并通过了《关于<公司 2018 年第一季度报告>及其摘要的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关于该事项的具体内容，请见于同日登载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）上的《上海广泽食品科技股份有限公司 2018 年第一
季度报告》。
    特此公告。




                                    上海广泽食品科技股份有限公司董事会
                                               2018 年 4 月 19 日