证券代码：600882            证券简称：广泽股份        公告编号：2018-078


                上海广泽食品科技股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间：2018 年 7 月 20 日

(二)      股东大会召开的地点：上海市奉贤区工业路 899 号公司会议室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 74,237,443

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                18.0803


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司半数以上董事推举公司董事、董事会秘书白丽君女士主持，会议
的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 3 人，董事柴琇女士、董事吕厚军先生、独立董事
   苏波先生因公出差无法参加本次会议，董事祝成芳先生、独立董事孙立荣女
   士因工作原因无法参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席计平女士、监事徐丹女士因公出
   差无法参加本次会议；
3、 公司董事会秘书白丽君女士出席会议，部分高级管理人员列席会议。


二、     议案审议情况

(一)     非累积投票议案

1、 议案名称：《关于新增 2018 年度日常关联交易的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
                                  （%）                 （%）                 （%）

       A股       73,487,343 99.9999         100     0.0001             0             0


2、 议案名称：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
   票的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                    票数          比例    票数          比例    票数          比例
                                  （%）                 （%）                 （%）

       A股       72,737,343 99.9999         100     0.0001             0             0


3、 议案名称：《关于拟减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                  反对                  弃权
                         票数         比例      票数    比例     票数       比例
                                     （%）              （%）               （%）

        A股         74,237,343 99.9999            100   0.0001          0          0



(二)       涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案         议案名称               同意           反对            弃权
 序号                           票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1          《 关 于 新 增       1,487 99.9933    100 0.0067       0       0
           2018 年度日常         ,343
           关联交易的议
           案》
2          《关于回购注         737,3 99.9864     100   0.0136     0               0
           销部分激励对            43
           象已获授但尚
           未解除限售的
           限制性股票的
           议案》


(三)       关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2 为涉及关联股东回避表决的议案，相关关联股东已经回避表
    决。
2、议案 3 为特别决议案，已获得出席本次会议的股东及其代理人所持表决权的
    2/3 以上通过。


三、       律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王高平、邓颖

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及
会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本
次股东大会的表决结果合法有效。
四、   备查文件目录

1、 上海广泽食品科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议；

2、 上海市锦天城律师事务所出具的法律意见书。


                                         上海广泽食品科技股份有限公司
                                                       2018 年 7 月 20 日