证券代码：600882           证券简称：妙可蓝多      公告编号：2019-022




           上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
            第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
        本次会议以现场及通讯方式召开。
        本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
        本次董事会审议议案全部获得通过。
   一、 董事会会议召开情况
    上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于
2019 年 3 月 19 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席 9 人。会议由董事长柴琇女士主持，公司监事列席会议。本次会议的召集召开
程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份
有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
   二、 董事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    同意公司为全资子公司上海芝然乳品科技有限公司（以下简称“上海芝然”）
和妙可蓝多（天津）食品科技有限公司（以下简称“妙可食品”）以下两笔贷款
提供连带责任保证担保：①上海芝然计划向上海农村商业银行股份有限公司奉贤
支行申请人民币1,000万元流动资金贷款，由公司提供连带责任保证担保；②妙
可食品计划向浦东发展银行股份有限公司天津分行申请综合授信人民币2,500万
元，由公司提供连带责任保证担保。保证责任期间均为主债务履行期届满之日起
2年。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
    关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-023）。


    特此公告。
                                上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
                                             2019 年 3 月 19 日