妙可蓝多:第十届董事会第十次会议决议公告2019-08-15
证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2019-069
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议以现场及通讯方式召开。
本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。
本次董事会审议议案全部获得通过。
一、 董事会会议召开情况
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)
已以书面及电子邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知和材料。会议于
2019 年 8 月 14 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出
席 9 人。会议由董事长柴琇女士主持,公司监事列席会议。本次会议的召集召开
程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》和《上海妙可蓝多食品科技股份
有限公司章程》等有关规定,所形成的决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
关于该事项的具体内容,请见于同日登载于上海证券交易所网站上的《上海
妙可蓝多食品科技股份有限公司2019年半年度报告》全文及其摘要。
(二)审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
关于该事项的具体内容,请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)
上的《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2019-071)。
特此公告。
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会
2019 年 8 月 14 日