证券代码：600883              证券简称：博闻科技           编号：临 2018-012


                  云南博闻科技实业股份有限公司
                第十届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》等有关规定。
    （二）本次会议通知和材料于 2018 年 5 月 2 日以传真、电子邮件和专人送达的方
式发出。
    （三）本次会议于 2018 年 5 月 7 日 16:20 在水泥厂会议室（云南省保山市隆阳区
汉庄镇小堡子）以现场表决方式召开。
    （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
    （五）本次会议由公司董事刘志波先生召集并主持，公司全体监事列席了本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    （一）选举第十届董事会董事长
    会议选举刘志波先生为公司第十届董事会董事长。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）选举第十届董事会副董事长
    会议选举施阳先生为第十届董事会副董事长。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）决定第十届董事会下设专门委员会组成人员
    会议决定董事会下设专门委员会的人员组成如下：
    1、董事会战略委员会
    主任委员：刘志波；委员：施阳、吴晓峰（独立董事）。
    董事会战略委员会下设投资评审小组，组长由董事施阳担任。
    2、董事会审计委员会
    主任委员：吴革（独立董事）；委员：张跃明（独立董事）、高云飞。
    3、董事会提名委员会
    主任委员：吴晓峰（独立董事）；委员：张跃明（独立董事）、刘志波。
    4、董事会薪酬与考核委员会
    主任委员：张跃明（独立董事）；委员：吴革（独立董事）、施阳。
    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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（四）聘任公司总经理
会议聘任施阳先生为公司总经理。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）聘任公司副总经理
1、经总经理施阳先生提名，会议聘任高云飞先生为公司副总经理。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、经总经理施阳先生提名，会议聘任王春城先生为公司副总经理。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）聘任公司财务总监暨财务负责人
经总经理施阳先生提名，会议聘任赵艳红女士为公司财务总监暨财务负责人。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）聘任公司董事会秘书
经董事长刘志波先生提名，会议聘任杨庆宏先生为公司董事会秘书。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）聘任公司证券事务代表
经董事长刘志波先生提名，会议聘任刘芳女士为公司证券事务代表。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述人员的任期与公司第十届董事会相同。
特此公告


                                              云南博闻科技实业股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                        2018 年 5 月 8 日
 报备文件
云南博闻科技实业股份有限公司第十届董事会第一次会议决议




                                   2
    附件：
    1、董事长刘志波先生简历：1963 年 12 月出生，北京大学经济学硕士。曾任烟台大
学经济系教师、山东烟台金海物业公司总经理、中国企业改革与发展研究会总经济师。
公司第四届至第九届董事会成员，现任公司董事长。2003 年 6 月至今任新疆众和股份有
限公司董事。
    2、副董事长施阳先生简历：1968 年 9 月出生，上海交通大学船舶及海洋工程学士，
西南财经大学金融学硕士。曾任职于海南省轮船公司，海南省海运总公司，公司董事会
秘书、第四届至第九届董事会成员，现任公司副董事长、总经理。2006 年 6 月至今任新
疆众和股份有限公司董事。
    3、总经理施阳先生简历（详见副董事长简历）。
    4、副总经理高云飞先生简历：1970 年 10 月出生，大学学历。2000 年 8 月至 2004
年 10 月在西南证券昆明营业部工作；2004 年 11 月至今在公司工作；2006 年 5 月至 2007
年 4 月任公司总经理助理；2007 年 4 月至 2012 年 5 月任公司副总经理；2012 年 5 月至
今任公司董事；2014 年 5 月至今任公司副总经理。
    5、副总经理王春城先生简历：1967 年 11 月出生，中共党员，大专学历，工程师，
曾任公司技术员、车间主任、生产经营部副经理、生产技术部经理、水泥业务副总经理、
云南省保山建材实业集团公司总经理助理、云南省龙陵县水泥厂厂长；2010 年 9 月至
2012 年 5 月任公司总经理助理；2012 年 5 月至今任公司副总经理。
    6、财务总监赵艳红女士简历：1971 年 4 月出生，大学本科，注册会计师。2000 年
至今在公司财务部工作，曾任公司财务部副经理、财务部经理；2008 年 11 月至今任公
司财务总监暨财务负责人。
    7、董事会秘书杨庆宏先生简历：1977 年 8 月出生，中共党员，大学本科，助理工
程师。曾在公司生产技术部工作，2004 年 8 月起在公司董事会办公室工作，2005 年 4
月至 2007 年 4 月任证券事务代表；2007 年 4 月至今任公司董事会秘书。2016 年 5 月至
今兼任云南省上市公司协会董事会秘书委员会副主任委员。
    8、证券事务代表刘芳女士简历：1985 年 1 月出生，西南财经大学法学学士。自 2007
年 9 月起至今在公司董事会办公室工作，同时兼任公司法务专员。2011 年 12 月取得上
海证券交易所第 40 期上市公司董事会秘书资格。




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