证券代码：600884          证券简称：杉杉股份         公告编号：临 2018-035



                    宁波杉杉股份有限公司
              关于公司董事会秘书辞职的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司董事会于 2018 年 5 月 9 日收到公司董事会秘书钱程先生的《辞职报告》，
钱程先生因工作原因申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章
程》及有关法律法规的规定，钱程先生辞职申请自《辞职报告》送达公司董事会
时生效。钱程先生辞去公司董事会秘书职务后仍将担任公司董事、副总经理。
    钱程先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事
会对钱程先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
    钱程先生辞职后，将由公司法定代表人、董事长兼总经理庄巍先生代行董事
会秘书职责，直至公司指定代行董事会秘书人员或聘任新任董事会秘书。公司将
按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书
管理办法》及《公司章程》的相关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。


    特此公告。




                                               宁波杉杉股份有限公司董事会
                                                       二〇一八年五月九日




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