证券代码：600884        证券简称：杉杉股份        公告编号：临 2018-037



                    宁波杉杉股份有限公司
           第九届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    （一）宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第十九次会议的召开符合《公
司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
    （二）本次董事会会议于 2018 年 5 月 9 日以书面形式发出会议通知。
    （三）本次董事会会议于 2018 年 5 月 14 日以通讯表决方式召开。
    （四）本次董事会会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，无
缺席会议的董事。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议并表决通过如下议案：
    关于聘任陈鹏宇先生为公司副总经理并代行董事会秘书职责的议案。
    （9票赞成，0票反对，0票弃权）
    陈鹏宇：男，中国国籍，1979年出生，先后毕业于上海交通大学和暨南大
学，分获文学学士和经济学硕士学位。先后在巨田证券、东方证券和摩根士丹利
华鑫证券投资银行部工作，2016年4月到2018年4月在上海睿朝投资有限公司任执
行董事。


    三、上网公告附件
    《宁波杉杉股份有限公司独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》



    特此公告。


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                                          宁波杉杉股份有限公司董事会
                                                二○一八年五月十四日


     报备文件
   《宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第十九次会议决议》
   《宁波杉杉股份有限公司董事会提名委员会关于公司聘任高级管理人员的
书面意见》




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