证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：2019-031
宁波杉杉股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市望春工业园区云林中路 238 号杉杉新能源
基地 A 座 5 区会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 448,998,277
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.9904
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
1
本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长庄巍先生
为本次会议主持人，会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事沈侣研先生、宫毅先生因工作原因未能
出席；
3、公司副总经理兼董事会秘书陈鹏宇先生出席本次股东大会；部分高管列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2018 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 448,456,477 99.8793 531,800 0.1184 10,000 0.0023
2、 议案名称：关于《2018 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2
A股 448,456,477 99.8793 531,800 0.1184 10,000 0.0023
3、 议案名称：关于《2018 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 448,456,477 99.8793 531,800 0.1184 10,000 0.0023
4、 议案名称：关于 2018 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 448,456,477 99.8793 524,500 0.1168 17,300 0.0039
5、 议案名称：关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3
A股 448,456,477 99.8793 531,800 0.1184 10,000 0.0023
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
会计审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 448,456,477 99.8793 531,800 0.1184 10,000 0.0023
7、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 448,456,477 99.8793 531,800 0.1184 10,000 0.0023
8、 议案名称：关于公司 2019 年度提供担保全年额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
4
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 447,880,812 99.7511 1,107,465 0.2466 10,000 0.0023
9、 议案名称：关于公司控股子公司拟为其参股公司提供担保涉及关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 447,880,812 99.7511 1,107,465 0.2466 10,000 0.0023
10、 议案名称：关于公司 2019 年度在关联方浙江稠州商业银行股份有限公司
进行存款业务额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 448,456,477 99.8793 531,800 0.1184 10,000 0.0023
11、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
5
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 448,456,477 99.8793 524,500 0.1168 17,300 0.0039
12、 议案名称：《宁波杉杉股份有限公司 2018 年度履行社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 448,456,477 99.8793 524,500 0.1168 17,300 0.0039
13、 议案名称：关于拟对公司所持上市公司股份进行处置的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 448,450,577 99.8780 531,800 0.1184 15,900 0.0036
14、 议案名称：关于修订公司章程及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
6
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 448,450,577 99.8780 531,800 0.1184 15,900 0.0036
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股股 447,703,082 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1% 以
下普通股股 753,395 58.1684 524,500 40.4958 17,300 1.3358
东
其中:市值
50 万 以 下 679,795 87.3778 80,900 10.3985 17,300 2.2237
普通股股东
市值 50 万
以上普通股 73,600 14.2304 443,600 85.7696 0 0.0000
股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于 2018 年度利润分
4 753,395 58.1684 524,500 40.4958 17,300 1.3358
配方案的议案
关于续聘立信会计师事
务所（特殊普通合伙）
6 753,395 58.1684 531,800 41.0594 10,000 0.7722
为公司 2019 年度会计
审计机构的议案
关于续聘立信会计师事
7 753,395 58.1684 531,800 41.0594 10,000 0.7722
务所（特殊普通合伙）
7
为公司 2019 年度内控
审计机构的议案
关于公司 2019 年度提
8 177,730 13.7222 1,107,465 85.5056 10,000 0.7722
供担保全年额度的议案
关于公司控股子公司拟
9 为其参股公司提供担保 177,730 13.7222 1,107,465 85.5056 10,000 0.7722
涉及关联交易的议案
关于公司 2019 年度在
关联方浙江稠州商业银
10 753,395 58.1684 531,800 41.0594 10,000 0.7722
行股份有限公司进行存
款业务额度预计的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 4、8、9、13、14 为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
2、本次会议审议的 14 项议案均获得通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：曹程钢律师、张扬律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合
法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
8
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
宁波杉杉股份有限公司
2019 年 5 月 16 日
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