宏发股份：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-03-30
证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2019-016
宏发科技股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月23日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 4 月 23 日 14 点 30 分
召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区三楼营销中心会议室 3（厦
门市集美区东林路 564 号）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 23 日
至 2019 年 4 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2018 年董事会工作报告 √
2 2018 年监事会工作报告 √
3 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告 √
4 《2018 年年度报告》及其摘要 √
5 2018 年独立董事述职报告 √
6 2018 年度利润分配预案 √
7 关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬 √
的议案
8 关于预计 2019 年度日常关联交易总额的议案 √
9 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2019 年 √
度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2019 年 √
度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议
案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案一见 2019 年 3 月 30 日披露的临 2019-010 号公告；
议案二见 2019 年 3 月 30 日披露的临 2019-011 号公告；
议案三至议案七见 2019 年 3 月 30 日披露的临 2019-010 号公告；
议案八见 2019 年 3 月 30 日披露的临 2019-013 号公告；
议案九见 2019 年 3 月 30 日披露的临 2019-014 号公告；
议案十见 2019 年 3 月 30 日披露的临 2019-015 号公告；
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案六
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案八
应回避表决的关联股东名称：有格投资有限公司、联发集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600885 宏发股份 2019/4/16
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、 登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等
办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东
账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照
副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身
份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需
提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、 登记地点：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路 564 号）董事
会办公室。
3、 登记时间：2019 年 4 月 19 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30
六、 其他事项
1、 会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理
2、 联系地址：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路 564 号）
3、 邮政编码：361021
4、 联系人：章晓琴
5、 联系电话：0592-6196768
联系传真：0592-6196768
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2019 年 3 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
授权委托书
宏发科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 23 日召开的贵公司
2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 2018 年董事会工作报告
2 2018 年监事会工作报告
3 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告
4 《2018 年年度报告》及其摘要
5 2018 年独立董事述职报告
6 2018 年度利润分配预案
7 关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案
8 关于预计 2019 年度日常关联交易总额的议案
9 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2019 年度为其控股子公司申请银行综合授信
提供担保的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本
授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
