证券代码：600885           证券简称：宏发股份     编号：临 2019—013

                    宏发科技股份有限公司
     关于预计 2019 年度日常关联交易总额的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：
● 本次公司预计2019年度日常关联交易总额事项需要提交股东大会审议。
● 对公司的影响：该关联交易属日常关联交易，对公司持续经营能力等不会产
生不利影响，公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。


一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序

    公司第九届董事会第二会议于2019年3月28日在悦华酒店馨悦B厅召开，本议
案涉及关联交易，表决时关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、陈龙
先生、李明先生、郭琳女士回避表决，鉴于有效表决未达到董事会半数，独立董
事同意将上述关联交易议案提交公司2018年度股东大会审议。
    董事会审计委员会事前召开会议审议该事项，并发表同意意见。独立董事就
该事项发表了事前认可及独立意见，同意提交公司董事会、股东大会审议。
   根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，公司对2019年度日常关联
交易总额进行预计。独立董事事先审核了《关于将<预计2019年度日常关联交易
总额的议案>提交股东大会审议的议案》。独立董事认为有关关联交易是正常生产
经营中必要的、合理的行为。日常经营关联交易定价参照市场价格确定，定价公
允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司或中小股东利益的情况，
也不会对公司独立性产生影响。本议案涉及关联交易，表决时关联董事回避表决，
鉴于有效表决未达到董事会半数，独立董事同意将上述关联交易议案直接提交公
司股东大会审议。
   本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
（二）2018年度日常关联交易的预计和执行情况


                                     1
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    关联交易类别            关联人             2018 年预计           2018 年实际

                   漳州宏兴泰电子有限公司           11,581                 11,922


向关联人购买产品   厦门彼格科技有限公司                850                    828


                   厦门华联电子股份有限公司            334                    331


                   漳州宏兴泰电子有限公司             3,748                 3,556


向关联人销售产品   厦门彼格科技有限公司                      5                     5


                   厦门华联电子股份有限公司             56                     40


                   漳州宏兴泰电子有限公司                    4                 45
向关联人提供劳务
                   厦门彼格科技有限公司                      4                     4


                   漳州宏兴泰电子有限公司              370                    337
其他
                   厦门彼格科技有限公司                      5                     5


       合计                                         16,956                 17,073


（三）2019年度预估日常关联交易预计金额和类别
                                                                        单位：万元
    关联交易类别            关联人             2019 年预计            2018 年实际


                   漳州宏兴泰电子有限公司            11,945                11,922


向关联人购买产品   厦门彼格科技有限公司                 770                   828


                   厦门华联电子股份有限公司             650                   331


                   漳州宏兴泰电子有限公司              3,825                3,556


向关联人销售产品   厦门彼格科技有限公司                  10                        5


                   厦门华联电子股份有限公司                      -             40


                                     2
                    漳州宏兴泰电子有限公司                10            45
向关联人提供劳务
                    厦门彼格科技有限公司                  4              4


                    漳州宏兴泰电子有限公司                25        337
其他
                    厦门彼格科技有限公司                  5              5


       合计                                      17,245        17,073


    二、关联方介绍和关联关系

1、厦门彼格科技有限公司
   法定代表人：李远瞻
   注册资本：人民币3457.14万元整
   主营业务：工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；软件开
发；通信系统设备制造；通信终端设备制造；电子真空器件制造；半导体分立器
件制造；光电子器件及其他电子器件制造；电子元件及组件制造；其他电子设备
制造；工业自动控制系统装置制造；交通安全、管制及类似专用设备制造；社会
公共安全设备及器材制造；配电开关控制设备制造；光电子产品制造；光纤、光
缆制造；地质勘查专用设备制造；雷达及配套设备制造；海洋服务；环境保护监
测；地质勘查技术服务。
   住所：厦门市集美大道1300号创新大厦11层
   与上市公司的关联关系：厦门彼格科技有限公司控股股东为舟山冠亨投资合
伙企业（有限合伙）（以下简称“舟山冠亨”），舟山冠亨执行事务合伙人委派代
表为郭满金先生。有格投资有限公司持有公司 34.32%的股份，为公司控股股东，
其实际控制人为郭满金先生，符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3
条第（一）项规定的情形。
2、漳州宏兴泰电子有限公司
   法定代表人：郭满金
   注册资本：人民币 4,000 万元整
   主营业务：电子元器件及零配件的研制、开发、生产、销售、技术咨询及售
后服务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限
                                    3
定公司经营或禁止进口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经有关部门
批准后方可开展经营活动）。
   住所：福建省漳州市长泰县陈巷镇港园工业区
   与上市公司的关联关系：漳州宏兴泰电子有限公司法定代表人为郭满金先生。
有格投资有限公司持有公司 34.32%的股份，为公司控股股东，其实际控制人为
郭满金先生，符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）项规
定的情形。
3、厦门华联电子股份有限公司
   法定代表人：孙宁
   证券简称：华联电子        证券代码：872122
   注册资本：人民币12,929万元整
   主营业务：智能控制器、智能显示组件和红外器件及其它电子元器件的研发、
生产和销售。
   住所：厦门市火炬高新区火炬园华联电子大厦
   与上市公司的关联关系：厦门华联电子股份有限公司副董事长、董事和经理
李明先生在本公司担任董事职务；联发集团有限公司持有厦门华联电子股份有限
公司 34.49%股份，联发集团有限公司的董事陈龙先生在本公司担任董事职务。
以上关联关系符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）项规
定的情形。
    上述关联方厦门彼格科技有限公司、漳州宏兴泰电子有限公司、厦门华联电
子股份有限公司均依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，具备良好的
支付能力，应收关联方款项形成坏账可能性极小。
    三、关联交易的定价政策和依据

    根据本公司与上述关联方签署的协议，各方应以自愿、平等、互惠互利等公

允的原则进行，该关联交易事项对公司生产经营并未购成不利影响。公司与各关

联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为，与关联方合作不会损害公司
利益，有利于保证公司开展正常的生产经营活动。公司日常关联交易严格按照关
                                      4
联交易定价原则执行，以市场价格为基础，符合公开、公平、公正原则，交易风
险可控，不存在损害公司或中小股东利益的情况。关联交易在公司整体经营中占
比较小，不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。
    五、备查文件
    1、第九届董事会第二次会议决议
    2、独立董事关于预计 2019 年度日常交联交易总额的事前认可意见
    3、独立董事关于九届二次董事会相关事项发表的独立意见
    4、董事会审计委员会 2019 年度第三次会议决议
    特此公告。




                                            宏发科技股份有限公司董事会

                                                      2019 年 3 月 30 日




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