宏发股份:关于预计2019年度日常关联交易总额的公告2019-03-30
证券代码:600885 证券简称:宏发股份 编号:临 2019—013
宏发科技股份有限公司
关于预计 2019 年度日常关联交易总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 本次公司预计2019年度日常关联交易总额事项需要提交股东大会审议。
● 对公司的影响:该关联交易属日常关联交易,对公司持续经营能力等不会产
生不利影响,公司主要经营对日常关联交易事项无依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
公司第九届董事会第二会议于2019年3月28日在悦华酒店馨悦B厅召开,本议
案涉及关联交易,表决时关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、陈龙
先生、李明先生、郭琳女士回避表决,鉴于有效表决未达到董事会半数,独立董
事同意将上述关联交易议案提交公司2018年度股东大会审议。
董事会审计委员会事前召开会议审议该事项,并发表同意意见。独立董事就
该事项发表了事前认可及独立意见,同意提交公司董事会、股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定,公司对2019年度日常关联
交易总额进行预计。独立董事事先审核了《关于将<预计2019年度日常关联交易
总额的议案>提交股东大会审议的议案》。独立董事认为有关关联交易是正常生产
经营中必要的、合理的行为。日常经营关联交易定价参照市场价格确定,定价公
允,体现了公平、公正、诚信的原则,不存在损害公司或中小股东利益的情况,
也不会对公司独立性产生影响。本议案涉及关联交易,表决时关联董事回避表决,
鉴于有效表决未达到董事会半数,独立董事同意将上述关联交易议案直接提交公
司股东大会审议。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议。
(二)2018年度日常关联交易的预计和执行情况
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单位:万元
关联交易类别 关联人 2018 年预计 2018 年实际
漳州宏兴泰电子有限公司 11,581 11,922
向关联人购买产品 厦门彼格科技有限公司 850 828
厦门华联电子股份有限公司 334 331
漳州宏兴泰电子有限公司 3,748 3,556
向关联人销售产品 厦门彼格科技有限公司 5 5
厦门华联电子股份有限公司 56 40
漳州宏兴泰电子有限公司 4 45
向关联人提供劳务
厦门彼格科技有限公司 4 4
漳州宏兴泰电子有限公司 370 337
其他
厦门彼格科技有限公司 5 5
合计 16,956 17,073
(三)2019年度预估日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
关联交易类别 关联人 2019 年预计 2018 年实际
漳州宏兴泰电子有限公司 11,945 11,922
向关联人购买产品 厦门彼格科技有限公司 770 828
厦门华联电子股份有限公司 650 331
漳州宏兴泰电子有限公司 3,825 3,556
向关联人销售产品 厦门彼格科技有限公司 10 5
厦门华联电子股份有限公司 - 40
2
漳州宏兴泰电子有限公司 10 45
向关联人提供劳务
厦门彼格科技有限公司 4 4
漳州宏兴泰电子有限公司 25 337
其他
厦门彼格科技有限公司 5 5
合计 17,245 17,073
二、关联方介绍和关联关系
1、厦门彼格科技有限公司
法定代表人:李远瞻
注册资本:人民币3457.14万元整
主营业务:工程和技术研究和试验发展;自然科学研究和试验发展;软件开
发;通信系统设备制造;通信终端设备制造;电子真空器件制造;半导体分立器
件制造;光电子器件及其他电子器件制造;电子元件及组件制造;其他电子设备
制造;工业自动控制系统装置制造;交通安全、管制及类似专用设备制造;社会
公共安全设备及器材制造;配电开关控制设备制造;光电子产品制造;光纤、光
缆制造;地质勘查专用设备制造;雷达及配套设备制造;海洋服务;环境保护监
测;地质勘查技术服务。
住所:厦门市集美大道1300号创新大厦11层
与上市公司的关联关系:厦门彼格科技有限公司控股股东为舟山冠亨投资合
伙企业(有限合伙)(以下简称“舟山冠亨”),舟山冠亨执行事务合伙人委派代
表为郭满金先生。有格投资有限公司持有公司 34.32%的股份,为公司控股股东,
其实际控制人为郭满金先生,符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3
条第(一)项规定的情形。
2、漳州宏兴泰电子有限公司
法定代表人:郭满金
注册资本:人民币 4,000 万元整
主营业务:电子元器件及零配件的研制、开发、生产、销售、技术咨询及售
后服务;经营本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限
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定公司经营或禁止进口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经有关部门
批准后方可开展经营活动)。
住所:福建省漳州市长泰县陈巷镇港园工业区
与上市公司的关联关系:漳州宏兴泰电子有限公司法定代表人为郭满金先生。
有格投资有限公司持有公司 34.32%的股份,为公司控股股东,其实际控制人为
郭满金先生,符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)项规
定的情形。
3、厦门华联电子股份有限公司
法定代表人:孙宁
证券简称:华联电子 证券代码:872122
注册资本:人民币12,929万元整
主营业务:智能控制器、智能显示组件和红外器件及其它电子元器件的研发、
生产和销售。
住所:厦门市火炬高新区火炬园华联电子大厦
与上市公司的关联关系:厦门华联电子股份有限公司副董事长、董事和经理
李明先生在本公司担任董事职务;联发集团有限公司持有厦门华联电子股份有限
公司 34.49%股份,联发集团有限公司的董事陈龙先生在本公司担任董事职务。
以上关联关系符合上海证券交易所《股票上市规则》第 10.1.3 条第(三)项规
定的情形。
上述关联方厦门彼格科技有限公司、漳州宏兴泰电子有限公司、厦门华联电
子股份有限公司均依法设立、合法存续,具备持续经营和履约能力,具备良好的
支付能力,应收关联方款项形成坏账可能性极小。
三、关联交易的定价政策和依据
根据本公司与上述关联方签署的协议,各方应以自愿、平等、互惠互利等公
允的原则进行,该关联交易事项对公司生产经营并未购成不利影响。公司与各关
联方相互提供产品或服务的定价原则遵循市场公允价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
以上各项关联交易属于正常和必要的交易行为,与关联方合作不会损害公司
利益,有利于保证公司开展正常的生产经营活动。公司日常关联交易严格按照关
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联交易定价原则执行,以市场价格为基础,符合公开、公平、公正原则,交易风
险可控,不存在损害公司或中小股东利益的情况。关联交易在公司整体经营中占
比较小,不会对公司财务状况、经营成果产生重大不利影响。
五、备查文件
1、第九届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于预计 2019 年度日常交联交易总额的事前认可意见
3、独立董事关于九届二次董事会相关事项发表的独立意见
4、董事会审计委员会 2019 年度第三次会议决议
特此公告。
宏发科技股份有限公司董事会
2019 年 3 月 30 日
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