证券代码：600885          证券简称：宏发股份          编号：临 2019—011


                    宏发科技股份有限公司

            第九届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 18 日以电子邮
件和电话通知的方式发出召开第九届监事会第二次会议的通知，会议于 2019 年
3 月 28 日上午十一点在厦门悦华酒店馨悦 B 厅召开。会议应到监事 3 名，实到监
事 3 名。会议由监事会主席郭晔先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    经出席监事认真审议及表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下
决议：
    一、2018 年度监事会工作报告
    二、《2018 年年度报告》及其摘要
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：
2018 年年度报告》及其摘要。

    三、监事对公司 2018 年度报告的书面确认意见
    四、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

    公司于 2019 年 3 月 28 日召开第九届监事会第二次会议，审议《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币 20 亿元的自
有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好保本型理财产品。
以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2019-012
号《宏发股份：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
特此公告。



             宏发科技股份有限公司监事会

                       2019 年 3 月 30 日