股票代码：600885     公司简称：宏发股份         公告编号：临 2019-010


                    宏发科技股份有限公司
            第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 18 日以电子邮件
和电话通知的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开第九届董事会
第二次会议的通知，会议于 2019 年 3 月 28 日在厦门悦华酒店馨悦 B 厅以现场方
式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席会议。
会议由董事长郭满金先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，会议审议通过以下决议：

    一、2018 年董事会工作报告；

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

    二、2018 年度工作报告；

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、2018 年财务决算报告和 2019 年度财务预算报告；

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

    四、《2018 年年度报告》及其摘要；

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：
2018 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

    五、2018 年独立董事述职报告；

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：
2018 年独立董事述职报告》。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

    六、董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告；

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：
董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    七、2018 年度利润分配预案；

    1、经大华会计师事务所有限公司对公司 2018 年度财务报告进行审计，确认
公司 2018 年度实现营业收入 6,879,774,007.07 元，净利润 960,333,275.34 元，
扣除少数股东权益后归属于母公司净利 698,846,322.95 元，其中扣除非经营性
收 益 后 归 属 母 公 司 净 利 润 645,218,860.40 元 。 母 公 司 实 现 净 利 润
242,588,019.24 元。
    2、根据《公司法》和公司章程规定，按可供分配利润的 10％提取法定盈余
公积金 24,258,801.92 元。
    3、根据《公司法》和公司章程规定，在确保公司正常经营和持续发展的前
提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，公司提出如下利润分配预案：以公司
2018 年 12 月 31 日的总股本 744,761,552 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利 2.9 元（含税），共计派发现金红利 215,980,850.08 元，剩余未分配利润
结转留存。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。
    八、关于续聘财务审计机构和内控审计机构及支付报酬的议案；

    鉴于公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系，根据《公
司章程》的相关规定和现行监管要求，公司董事会审计委员会提名聘请大华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，聘
期一年，即 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
    公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2018 年度财务报告审计费
用人民币 100 万元、内控审计费用人民币 50 万元。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

    九、2018 度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案；

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十、关于将《预计 2019 年度日常关联交易总额的议案》提交股东大会审议
的议案；

    本议案涉及关联交易，关联董事郭满金先生、丁云光先生、刘圳田先生、陈
龙先生、李明先生、郭琳女士表决时进行了回避。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2019-013
号《宏发股份：关于预计 2019 年度日常关联交易总额的公告》。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    鉴于有效表决未达到董事会半数，同意将本议案直接提交公司 2018 年度股
东大会审议批准。

    十一、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2019 年度向银行申请综
合授信额度的议案；

    根据公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）
发展计划，为满足厦门宏发日常经营资金需要，降低融资成本,提高资本营运能
力，同时结合资金状况，厦门宏发（含控股子公司）2019年度拟向银行申请总额
不超过人民币514,000万元的综合授信额度，期限为自2018年年度股东大会审议
通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、
银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司的实际融
资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与厦门宏发实际发生的融资金
额为准，具体融资金额将视厦门宏发运营资金的实际需求来合理确定。授信期限
内，授信额度可循环使用。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2019-014
号《宏发股份：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2019 年度向银行申
请综合授信额度的的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

    十二 、关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2019 年度为其控股子
公司申请银行综合授信提供担保的议案

    2019年度本公司控股子公司厦门宏发拟为其18家控股子公司综合授信提供
不超过481,813万元连带责任担保。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2019-015
号《宏发股份：关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司 2019 年度为其控股
子公司申请银行综合授信提供担保的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

    十三、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

    公司于 2019 年 3 月 28 日召开第九届董事会第二次会议，审议《关于使用闲
置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟对最高额度不超过人民币 20 亿元的自
有资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财及金融产品。
以上资金额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，可以滚动使用。
    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2019-012
号《宏发股份：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十四、2018 年度内部控制评价报告；

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：
2018 年度内部控制评价报告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十五、2018 年度内部控制审计报告；

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的《宏发股份：
2018 年度内部控制审计报告》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    十六、《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》；

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊载的临 2019-016
号《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                         宏发科技股份有限公司董事会

                                                     2019 年 3 月 30 日