股票代码：600886         股票简称：国投电力        编号：临 2019-029



                   国投电力控股股份有限公司
             第十届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十一次会议
于 2019 年 3 月 28 日以现场方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。

    本次会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下
议案：

    一、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2018 年度监事会工
作报告》。

    二、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2018 年年度报告》。

    该报告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    公司监事会对董事会编制的《公司 2018 年年度报告》进行了审核，与会全体监
事一致认为：

     1、《公司 2018 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。

     2、《公司 2018 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年的经营管理和财
务状况等事项。

    3、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《公司 2018 年年度报告》编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证《公司 2018 年年度报告》所披露的
信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    三、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度财务
决算的议案》。

    四、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年度利润
分配预案的议案》。

    公司拟以分红派息股权登记日的总股份为基数，每股派发现金红利 0.2250 元
（含税），合计派发现金股利人民币 1,526,855,253.08 元，约占公司当年归属于母
公司所有者净利润的 35%。

    五、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于审议<公司 2018 年
度内部控制评价报告>的议案》。

    公司监事会认为：该报告能够客观反映公司内部控制的总体情况。公司现有内
部控制制度对现有各业务、各环节均做出了明确的制度规定，保障了各项工作有章
可循。年度公司组织了对内控设计及执行情况的自我评价，依据内部控制评价标准
判定，公司内控得到有效执行，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺
陷，达到了公司实施内部控制的目标。

    六、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于审议<公司 2018 年
度全面风险管理报告>的议案》。

    七、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度日常
关联交易预计的议案》。

    相关内容请参见同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司 2019 年度日常关
联交易预计的公告》。


    以上议案一、三、四、七共四项议案还须提交公司股东大会审议。
特此公告。




             国投电力控股股份有限公司

                      监事会

                 2019 年 3 月 28 日