证券代码：600887          证券简称：伊利股份         公告编号：临 2014-046


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
               第八届监事会第一次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事
会第一次会议于 2014 年 8 月 28 日（星期四）上午在北京凯宾斯基饭店
以现场方式召开。本次会议通知于 2014 年 8 月 18 日以邮件方式发出，
会议应到监事 5 名，实到监事 4 名，监事李建强因事未能亲自出席本次
会议，委托监事会主席王晓刚出席并代为行使表决权。会议由监事会主
席王晓刚主持，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有
效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     一、审议并通过了《公司 2014 年半年度报告及摘要》；
     公司监事会成员一致认为：公司 2014 年半年度报告的内容与格式符
合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定；所披露的信
息真实、准确、完整地反映了公司 2014 年半年度的财务状况和经营成果；
公司 2014 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规的规定；公司监
事会未发现参与此次半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
     二、审议并通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》。
     表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

     特此公告

                             内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                         监    事   会
                                   二○一四年八月二十八日