证券代码：600887          证券简称：伊利股份             公告编号：临 2014-050



               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
         第八届董事会临时会议（书面表决）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对

2014年10月10日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份

有限公司第八届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以
书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十名，

实际参加本次董事会会议的董事十名。会议符合《公司法》、《公司章程》

的规定，合法有效。

     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

     审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于认缴深圳市

华泰瑞麟股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资的对外投资项目的请

示》。

     公司拟认缴出资金额为 1 亿元人民币。

     表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。


     特此公告


                            内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                                        董     事   会

                                   二○一四年十月十七日