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公司公告

伊利股份:第八届董事会临时会议(书面表决)决议公告2014-10-18  

						证券代码:600887          证券简称:伊利股份             公告编号:临 2014-052


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
       第八届董事会临时会议(书面表决)决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董

事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,对

2014年10月12日书面(传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份

有限公司第八届董事会临时会议(书面表决)通知书》中的审议事项以

书面(传真等)方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十名,

实际参加本次董事会会议的董事十名。会议符合《公司法》、《公司章程》
的规定,合法有效。

     会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:

     审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于变更公司财

务负责人的议案》。

     王瑞生先生因工作变动辞去公司财务负责人的职务,根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定,聘任赵成霞女士为公司财务负责人。(赵成霞

女士简历后附)

     表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 1 票,董事赵成霞

回避了此项议案的表决。


     特此公告
                            内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                        董     事   会
                                   二○一四年十月十七日
附件:

                      赵成霞女士简历

    赵成霞,女,1970 年 10 月出生,汉族,大学本科。历任公司董事、

副总裁、财务负责人。现任公司董事、副总裁。