证券代码：600887          证券简称：伊利股份             公告编号：临 2014-052


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
       第八届董事会临时会议（书面表决）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对

2014年10月12日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份

有限公司第八届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以

书面（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十名，

实际参加本次董事会会议的董事十名。会议符合《公司法》、《公司章程》
的规定，合法有效。

     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

     审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于变更公司财

务负责人的议案》。

     王瑞生先生因工作变动辞去公司财务负责人的职务，根据《公司法》、

《公司章程》的有关规定，聘任赵成霞女士为公司财务负责人。（赵成霞

女士简历后附）

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票,回避 1 票，董事赵成霞

回避了此项议案的表决。


     特此公告
                            内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                        董     事   会
                                   二○一四年十月十七日
附件：

                      赵成霞女士简历

    赵成霞，女，1970 年 10 月出生，汉族，大学本科。历任公司董事、

副总裁、财务负责人。现任公司董事、副总裁。