证券代码：600887           证券简称：伊利股份         公告编号：临 2014-060



               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
        关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：
         股东大会召开日期：2014年11月13日（星期四）
         股权登记日:2014年11月5日（星期三）
         是否提供网络投票：是
     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
     （二）股东大会的召集人：公司董事会
     （三）会议召开的日期、时间：
     1、现场会议时间为 2014 年 11 月 13 日（星期四）下午 2：00。
     2、网络投票时间为 2014 年 11 月 13 日（星期四）上午 9:30～11:30，下
午 1:00～3:00。
      （四）会议的表决方式：
      本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过
上海证券交易所交易系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公
司股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决
权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重
复投票。同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一
次投票结果为准。
     （五）会议地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号公司二楼会议
室
                                     1
      二、会议审议事项
 序号                        议案内容                        特别说明

  1     《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划（草案）》

  2     《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划管理规则》
        《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事
  3
        宜的议案》

      相关议案已经本公司第八届董事会临时会议审议通过，内容详见上
海证券交易所网站（www.sse.com,cn）上刊登的相关公告。
      三、会议出席对象
      （一）截止 2014 年 11 月 5 日（星期三）交易结束时在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，因故不能出
席的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必
是公司股东。
      （二）公司董事、监事和高级管理人员；
      （三）公司聘请的律师。
      四、会议登记方法
      符合出席会议要求的股东，于 2014 年 11 月 6 日、 日（上午 9：00-11：
30，下午 1：00-4：30）持有关证明到呼和浩特市金川开发区金四路 8 号
公司二楼会议室办理登记手续，并于会议开始前一个小时到大会秘书处
领取会议出席证。
      （一）个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、
股票账户本、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）
股东委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证、股票账户本、持股
证明、委托代理书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
      （二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份
证、法人营业执照副本、股票账户本、持股证明并提供以上证件、材料

                                         2
的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法定代
表人身份证、法人营业执照副本、股票账户本、持股证明、委托代理书
和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。
    （三）股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真的方式进行
登记，登记时间以送达公司的时间为准，信函（邮政特快专递）、传真中
必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。
    五、其他事项
    （一）本次会议会期半天，与会者交通费、住宿费等自理；
    （二）联系人：旭日、赖春玲
    电话：（0471）3350092
    传真：（0471）3601621
    邮编：010110
    （三）公司地址：内蒙古呼和浩特市金山开发区金山大道 8 号；
    （四）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知。


    特此公告




                             内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                         董   事   会
                                     二○一四年十月二十六日




附件 1：公司 2014 年第一次临时股东大会授权委托书。
附件 2：网络投票的操作流程。

                                 3
附件一：


                 内蒙古伊利实业集团股份有限公司
           2014 年第一次临时股东大会授权委托书
内蒙古伊利实业集团股份有限公司：
        兹委托               先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2014
年 11 月 13 日（星期四）召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并
代为行使表决权。
      委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
      委托人身份证号：                        受托人身份证号：
      委托人持股数：                          委托人股东账户号：
      委托日期：2014 年      月      日

                                                            表决意见
 序号                     议案内容
                                                       同意   反对 弃权
        《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划（草
  1
        案）》
        《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划管
  2
        理规则》
        《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计
  3
        划相关事宜的议案》

      备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中
选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，
受托人有权按自己的意愿进行表决。




                                          4
附件二：

                 投资者参加网络投票的操作流程
    投票日期：2014 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券
交易所新股申购操作。
   总提案数：3 个
    一、投票流程
    （一）投票代码
   投票代码               投票简称              表决事项数量            投票股东

    738887                伊利投票                   3                  A 股股东

    （二）表决方法
    1、一次性表决方法：
    如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
 议案序号                  内容                 申报价格       同意   反对    弃权

  1-3 号      本次股东大会的所有 3 项提案        99.00 元      1股    2股     3股

    2、分项表决方法：
议案序号                             议案内容                           委托价格

    1         《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划（草案）》             1.00
    2        《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计划管理规则》              2.00
             《关于提请股东大会授权董事会办理公司持股计划相关事
    3                                                                        3.00
             宜的议案》

    （三）表决意见
                  表决意见种类                           对应的申报股数
                      同意                                      1股
                      反对                                      2股
                      弃权                                      3股

                                        5
    （四）买卖方向：均为买入
    二、投票举例
    （一）股权登记日 2014 年 11 月 5 日 A 股收市后，持有伊利股份 A
股（股票代码 600887）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，
则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
           投票代码            买卖方向   买卖价格     买卖股数

            738887               买入     99.00 元       1股

    （二）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对
本次网络投票的第 1 号提案《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计
划（草案）》投同意票，应申报如下：
         投票代码              买卖方向   买卖价格     买卖股数

          738887                 买入      1.00 元       1股

    （三）如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对
本次网络投票的第 1 号提案《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计
划（草案）》投反对票，应申报如下：
         投票代码              买卖方向   买卖价格     买卖股数

          738887                 买入      1.00 元       2股

    （四）如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对
本次网络投票的第 1 号提案《内蒙古伊利实业集团股份有限公司持股计
划（草案）》投弃权票，应申报如下：
         投票代码            买卖方向     买卖价格     买卖股数

          738887                买入      1.00 元        3股

    三、网络投票其他注意事项
    （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。



                                  6
    （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议
案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决
申报。
    （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投
票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会
股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票
申报的议案，按照弃权计算。




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