伊利股份:第八届董事会临时会议(书面表决)决议公告2014-11-21
证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临 2014-070
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议(书面表决)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会
临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,对2014
年11月16日书面(传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限
公司第八届董事会临时会议(书面表决)通知书》中的审议事项以书面
(传真等)方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十名,实际
参加本次董事会会议的董事十名。会议符合《公司法》、《公司章程》的
规定,合法有效。
会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于新建新西兰
生牛乳深加工项目投资的请示》。
本项目预计投资金额为4,020万新西兰元(约人民币20,100万元)。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一四年十一月二十日