证券代码：600887          证券简称：伊利股份             公告编号：临 2014-077



               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
       第八届董事会临时会议（书面表决）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会

临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对2014

年12月15日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限

公司第八届董事会临时会议（书面表决）通知书》中的审议事项以书面

（传真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十名，实际

参加本次董事会会议的董事十名。会议符合《公司法》、《公司章程》的

规定，合法有效。

     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

     审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于成都伊利扩

建超高温灭菌奶项目投资的请示》。

     本项目预计投资金额为40,363.8409万元。

     表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。


     特此公告

                            内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                        董     事   会
                                  二○一四年十二月十八日