伊利股份:第八届董事会临时会议(书面表决)决议公告2015-02-05
证券代码:600887 证券简称:伊利股份 公告编号:临 2015-002
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
第八届董事会临时会议(书面表决)决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司(简称“公司”)第八届董事会
临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,对2015
年1月30日书面(传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公
司第八届董事会临时会议(书面表决)通知书》中的审议事项以书面(传
真等)方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十名,实际参加
本次董事会会议的董事十名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,
合法有效。
会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:
审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于黑龙江伊利
乳业有限责任公司包装车间扩建项目投资的请示》。
本项目预计投资金额为20111.5858万元。
表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二○一五年二月四日