证券代码：600887          证券简称：伊利股份             公告编号：临 2015-052


               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第八届董事会临时会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董

事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，对

2015年11月19日书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份

有限公司第八届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传真等）

方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参加本次

董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，

合法有效。

     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：

     审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向交通银行

内蒙古自治区分行申请公开统一授信的议案》。

     公司拟向交通银行内蒙古自治区分行申请50亿元人民币公开统一授

信，具体用信业务由公司办理。

     表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

     特此公告



                                  内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                                               董   事      会

                                       二○一五年十一月二十四日