证券代码：600887         证券简称：伊利股份         公告编号：2016-011



                内蒙古伊利实业集团股份有限公司
             2016 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
     本次会议是否有否决议案：无
     一、会议召开和出席情况
     (一)股东大会召开的时间：2016 年 2 月 3 日
     (二)股东大会召开的地点：呼和浩特市金川开发区金四路 8 号公司
二楼会议室

     (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                            55

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 841,370,003

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
                                                                     13.87
数的比例（%）

     (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。

     本次会议由董事会召集，董事长潘刚先生主持。会议采用现场投票
与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

     (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
     1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事赵成霞、张俊平因事未能
       亲自出席本次会议；
             2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
             3、董事会秘书出席了本次会议。

             二、议案审议情况
             (一)非累积投票议案
             1、议案名称：《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于部分员工组

       建投资实体受让 Yogurt Holding (Cayman) Limited 部分股权的议案》
             审议结果：通过
             表决情况：

                           同意                              反对                              弃权
股东类型
                    票数           比例（%）          票数          比例（%）           票数             比例（%）

     A股        704,615,397         83.74         119,663,994        14.22        17,090,612                 2.04

             (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                               同意                    反对                           弃权
议案
               议案名称                               比例                      比例                         比例
序号                                    票数                        票数                       票数
                                                      （%）                     （%）                        （%）
        《内蒙古伊利实业集团股
        份有限公司关于部分员工
 1      组建投资实体受让 Yogurt     171,284,571       55.60     119,663,994     38.84     17,090,612          5.56
        Holding (Cayman) Limited
        部分股权的议案》

             (三)关于议案表决的有关情况说明

             参与组建此次投资实体的投资人回避了本议案的表决。
             三、律师见证情况
             1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

             律师：黄显勇、郭京玉
             2、律师见证结论意见：
             本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人资格、会议表
决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关
法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合
法有效。

    四、备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决
议；

    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    3、本所要求的其他文件。




                              内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                                       董    事    会
                                      2016 年 2 月 3 日