证券代码：600887          证券简称：伊利股份         公告编号：临 2016-013



               内蒙古伊利实业集团股份有限公司
                   第八届董事会临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     内蒙古伊利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事
会临时会议于2016年2月5日（星期五）以书面（传真等）方式召开。会
议对2016年2月3日以书面（传真等）方式送达的《内蒙古伊利实业集团
股份有限公司第八届董事会临时会议通知书》中的审议事项以书面（传
真等）方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名，实际参
加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的
规定，合法有效。
     会议审议并通过了以下议案，形成如下决议：
     审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于向伊利国际
发展有限公司委派董事及高级管理人员的议案》。
     伊利国际发展有限公司是公司的全资子公司，为实施公司创新和国
际化战略需要，委派公司以下人员在伊利国际发展有限公司任董事及高
级管理职务：
     委派公司总裁潘刚任伊利国际发展有限公司董事、董事局主席、总
裁（CEO）；
     委派公司总裁助理王瑞生任伊利国际发展有限公司董事；委派潘健
任伊利国际发展有限公司董事。
     每位董事在伊利国际发展有限公司领取的津贴为 6.5 万美元/年。
     上述董事潘刚、王瑞生自愿放弃在伊利国际发展有限公司领取董事
津贴。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    董事潘刚、王瑞生回避了此项议案的表决。

   特此公告


                             内蒙古伊利实业集团股份有限公司

                                       董   事    会
                                    二○一六年二月五日